证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013－061

云南驰宏锌锗股份有限公司

股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月25日收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）关于质押公司股票的通知，冶金集团将其持有的公司股份202,960,431股无限售流通股质押给中信银行股份有限公司昆明分行。该项股份质押已于2013年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截至2013年9月25日，冶金集团持有公司股份879,495,201股，占公司总股本的52.74%；累计质押公司股份202,960,431股，占公司总股本的12.17%。冶金集团本次股份质押主要用于在中信银行股份有限公司昆明分行取得10.10亿元银行贷款的担保，不存在实质性资金偿还风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2013年9月27日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013—062

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会有变更前次股东大会决议的情况，变更议案名称为《关于公司2013年度为子公司提供担保的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2013年9月26日 10:00

2、会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室（云南省曲靖市经济技术开发区）

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长董英先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	895,663,738
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.71

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，副董事长陈进先生、董事沈立俊先生、王峰先生，独立董事赵翠青女士、朱锦余先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席张自义先生，职工监事谢开龙先生、陆跃邦先生因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于调整公司2013年度对境外子公司担保方式的议案》	895,663,738	100	0	0	0	0	通过
2	《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司对14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目追加投资的议案》	895,663,738	100	0	0	0	0	通过
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	895,663,738	100	0	0	0	0	通过

其中，第1项议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南上义律师事务所汤建新律师和黄松律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、云南驰宏锌锗股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、云南驰宏锌锗股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年9月27日