证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2013-34

  关于召开长城信息2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、长城信息第六届董事会第一次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案》、《关于聘请2013年财务审计机构的议案》、《关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案》，该三项议案还须提交公司股东大会审议表决，公司已于2013年9月17日公告了《长城信息2013年第二次临时股东大会通知》，现就召开临时股东大会事项发布本提示性公告，内容如下：

二、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年10月10日周四下午14点

3、现场会议召开地点：

（1）长城信息产业股份有限公司总部会议室

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月10日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年10月 9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

（1）截止2013年 9月25日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

三、会议议案：

1、关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案

2、关于聘请2013年财务审计机构的议案

3、关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案

具体内容请参看于同日发布于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记办法如下：

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、会议登记时间：2013年10月9日上午 8:30至12:00下午1:00至5:00

3、会议登记地址：长沙经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

5、会议联系人:王习发、杨灏

6、联系方式：电话0731-84932861 传真：0731-84932862

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月10日的9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	表决议案数量
360748	信息投票	3

3）股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360748；

（3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3；例示如下：

序号	审议事项	对应的申报价格
1	表示对以下所有议案统一表决	100
2	关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案	1.00
3	关于聘请2013年财务审计机构的议案	2.00
4	关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案	3.00

（4）输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（5）确认投票委托完成。

4）投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月 9日15:00至2013年10月10日15:00间的任意时间。

4）投票注意事项

（1）网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。

（2）同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。

3、查询投票结果

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

六、其他事项：

1）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2）与会股东的膳食费及交通费自理。

长城信息产业股份有限公司董事会

2013年9月26日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席长城信息产业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案
议案2	关于聘请2013年财务审计机构的议案
议案3	关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013 年 月 日

备注：

非累积投票制投票表决议案：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”； 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“○”。

附件2：

长城信息产业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		截至股权登记日 收盘的持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注