证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-024

上海华东电脑股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)上海华东电脑股份有限公司2013年第二次临时股东大会，于2013年9月26日上午在上海市宜山路650号上海神旺大酒店2楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	25人
所持有表决权的股份总数	192,179,596股
占公司有表决权股份总数的比例	59.7304%

（三）本次股东大会以现场投票方式进行表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司副董事长林建民先生主持了本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：

公司在任董事9人，出席4人，董事长游小明先生、董事张为民先生、朱闻渊先生、独立董事李德毅先生、罗珉先生因公务请假。

公司在任监事5人，出席2人，监事朱宏涛先生、周勤德先生、何巍女士因公务请假。董事会秘书侯志平出席会议，副总经理杨之华、吴志明列席会议。

二、提案审议情况

大会审议了2013年第二次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例 （%）	反对票数 （股）	反对比例 （%）	弃权票数.0 （股）	弃权比例 （%）	是否通过
1	《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案》	43,989,562	99.9446	268	0.0006	24,100	0.0548	通过
2	《关于公司变更会计师事务所的议案》	192,155,228	99.9873	268	0.0001	24,100	0.0126	通过

其中议案1《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案》，控股股东华东计算技术研究所，持有表决股份数148，165，666股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由金茂凯德律师事务所李俊、肖浩律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告。

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

上海华东电脑股份有限公司

二零一三年九月二十七日

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-025

上海华东电脑股份有限公司

迁址公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司将于 2013年9月28日起迁至新址（新漕河泾国际商务中心）办公，现将迁址后公司办公地址和通讯方式公告如下：

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B幢27楼

邮编：200233

联系电话：021-33390000

传真：021-33390011

电子邮箱：dm@shecc.com

若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告，敬请投资者关注。

上海华东电脑股份有限公司

二零一三年九月二十七日