潍坊亚星化学股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
2013-09-28 来源:上海证券报
股票简称:*ST亚星 股票代码:600319 编号:临2013-051
潍坊亚星化学股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“本公司”、“公司”)于2013年9月17日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2013年9月27日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。会议应出席的董事9名,出席的有董事孙树声先生、谭新良先生、李白贤先生、孙岩先生、朱秉新先生、魏嵘先生6名,独立董事李君发先生、门熹女士、冯琳珺女士 3名,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长孙树声先生召集并主持了本次董事会议,并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于制定<内部控制手册>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一三年九月二十七日