上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-09-28 来源:上海证券报
股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2013-014
上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。
出席会议的股东及股东授权代表情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
A股股东人数 | 22 |
B股股东人数 | 16 |
所持有表决权的股份总数(股) | 226,102,927 |
A股股东持有股份总数 | 154,762,919 |
B股股东持有股份总数 | 71,340,008 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 18.7318% |
A股股东持股占股份总数的比例 | 12.8215% |
B股股东持股占股份总数的比例 | 5.9102% |
会议由公司董事长俞锋先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。国浩律师(上海)事务所邵禛、江子扬律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况:
到会股东及股东授权代表以记名投票方式表决,情况如下:
议案:关于更换公司董事的议案。
本次股东大会选举蔡雪莲女士为公司第七届董事会董事。
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | |
全体股东 | 225,976,612 | 99.9441% | 28,300 | 0.0125% | 98,015 | 0.0433% |
A股股东 | 154,761,882 | 99.9993% | 0 | 0.0000% | 1,037 | 0.0007% |
B股股东 | 71,214,730 | 99.8244% | 28,300 | 0.0397% | 96,978 | 0.1359% |
公司召开本次临时股东大会的会议通知已于2013年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。
本次会议由国浩律师(上海)事务所邵禛、江子扬律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2013年9月27日