第五届董事会第35次会议
决议公告
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-64
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
第五届董事会第35次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年9月26 日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第35次会议的通知，于2013年9月27日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事8人，实际参会董事共8人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过《关于提议选举李勤夫先生为公司董事的议案》（李勤夫先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英对该议案发表了同意意见，并建议，希望从股东尤其是中小股东的利益出发，在董事会的领导下履行自己的职责；独立董事吴艾今对该议案发表了同意意见；独立董事郭辉对该议案发表了同意意见。
2、审议通过《关于聘任杨卫东先生为公司常务副总经理的议案》（杨卫东先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于聘任李梦强先生为公司副总经理的议案》（李梦强先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于聘任沈焜先生为公司副总经理的议案》（沈焜先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于聘任许鸣放先生为公司副总经理的议案》（许鸣放先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
6、审议通过《关于聘任毕凤仙女士为公司副总经理的议案》（毕凤仙女士个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
7、审议通过《关于聘任顾北亭先生为公司副总经理的议案》（顾北亭先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
8、审议通过《关于聘任孙爱林先生为公司副总经理的议案》（孙爱林先生个人简历详见附件）。
因经营管理需要，聘任孙爱林先生为公司副总经理（兼董事会秘书）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
9、审议通过《关于聘任王海涛先生为公司副总经理的议案》（王海涛先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
10、审议通过《关于聘任刘洪林先生为公司证券事务代表的议案》（刘洪林先生个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
11、审议通过《关于聘任陈婷女士为公司证券事务代表的议案》（陈婷女士个人简历详见附件）。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英、独立董事吴艾今、独立董事郭辉对以上议案2至议案11均发表了同意的意见。
12、审议通过《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》。
在当前新的发展机遇下，公司将充分利用国家支持旅游休闲业发展以及金融促进旅游文化业发展的相关政策，促进相关旅游资源的整合，在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设。为此，公司将以资源共享为基础、以特色产品开发为推力、以转型提升为目标，打造多元化、立体型旅游休闲度假区，进一步增加公司的业务种类与盈利能力，致力于将度假区打造成华东地区滨海旅游休闲的一颗明珠，创建全国知名的旅游休闲目的地。该建设计划包括以下主要方面：
⑴共享航空公司高端客户与优质旅行社的客户资源，加强与租车公司的合作，提高九龙山旅游度假区的集散客能力和人气。
⑵建设直升机俱乐部，开展直升机驾驶培训，拓展水上飞机、三角翼、热气球等多种海空休闲、运动体验项目和技术训练，打造九龙山航空旅游文化节。
⑶筹建游轮母港，在度假区开设国际游轮航线中间站，结合直升机转运在离度假区约3公里的公共水域开展游轮上相关娱乐业务。
⑷以第三方支付业务等为媒介，进一步整合度假区内高尔夫、马球马术、游艇、赛车等多个俱乐部的业务与会员资源。
⑸加快度假区内酒店的内装修，引入国际国内中、高端酒店品牌及运营管理模式，提升九龙山旅游度假区接待服务能力，拓展会展休闲业务。
⑹推广休闲养生文化，建设禅修、疗养、养老基地。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英对该议案发表了同意意见，并建议，在资源的整合中要体现股民的利益；独立董事吴艾今对该议案发表了同意意见，并建议，在实施阶段细化计划，注意与公司战略的衔接，同时控制好资金风险；独立董事郭辉对该议案发表了同意意见，并建议，在股东会议通过后，应制定详细实施方案，提升公司经营业绩。
13、审议通过《关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，同意将公司2013年度向金融机构等的融资额度调整为不超过人民币25亿元，同意公司以其名下或其下属公司名下的资产为上述融资提供担保，将公司2013年度对外担保额度相应调整为不超过人民币25亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币10亿元的融资及单笔不超过人民币10亿元的担保。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英对该议案发表了同意意见，并建议，严格按照该议案执行；独立董事吴艾今对该议案发表了同意意见，并建议，控制好资金风险，支持项目进度；独立董事郭辉对该议案发表了同意意见，并提醒，调整幅度较大，应注意风险控制。
14、审议通过《关于提议公司及下属子公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，同意在公司向金融机构借款优先的情况下，公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元的借款（但向股东的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币25亿元），期限不超过1年，利率等同于银行借款利率（但年化利率最高不超过7.5%）。在办理上述借款过程中，同意公司及下属子公司以相应资产提供担保。
因涉及关联交易，关联董事李梦强先生提请对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英对该议案发表了同意意见，并建议，严格按照该议案内容执行，额度不可突破，以保障公司的健康运营；独立董事吴艾今对该议案发表了同意意见，并建议，做好资金计划与用款安排；独立董事郭辉对该议案发表了同意意见，并提醒，关联性借款，应特别注意用途和担保。
15、审议通过《关于将公司持有的东方大厦房产对外出售的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，同意将公司持有的东方大厦房产对外出售。该房产位于上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼，面积约3770平米。公司将聘请专业机构就该房产出具评估报告，以评估值为基础最终确定出售价格。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
16、审议通过《关于将公司持有的华龙证券有限责任公司4000万股股权对外出售的议案》。
为了公司可持续性运营与稳定发展，同意将公司所持有的华龙证券有限责任公司（以下称“华龙证券”）4000万股股权对外出售。华龙证券目前总股本约21.53亿元，公司持有4000万股，约占1.86%。公司将聘请专业机构合理确定出售底价，通过产权交易所进行挂牌出售。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
17、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司长期发展的需要，同意修改公司章程，将公司章程里“总经理”、“副总经理”的设置调整为“总裁”、“副总裁”；并明确一名常务副总裁的岗位设置，即将第一百二十五条的原规定“公司设副总经理若干名”修改为“公司设副总裁若干名（含1名常务副总裁）”。本议案需提交公司股东大会审议通过后实施，并在审议通过后将前述议案选举的“副总经理”对应调整为“副总裁”，“常务副总经理”对应调整为“常务副总裁”。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
18、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
公司2103年第二次临时股东大会将于10月21日上午9：30在浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅召开，具体事项请详见会议通知（公告：临2013-65）。
上述第1、12、13、14、17项议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日
附件：
李勤夫先生个人简历
李勤夫，男，1962年3月出生。曾任平湖新仓服装一厂厂长；茉织华实业集团有限公司总经理；上海九龙山旅游股份有限公司董事长、总经理。现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事长；平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司董事长。
社会任职：中国服装协会副理事长、中国企业家经营协会副理事长、中国乡镇企业家协会副会长。获得荣誉：全国“五一”劳动奖章，中国经营大师，中国服装行业功勋奖章，全国优秀乡镇企业家，浙江省劳动模范，浙江省优秀企业家，浙江省突出贡献企业经营者。
杨卫东先生个人简历
杨卫东：男，1976年12月出生，2000年毕业于中南财经政法大学。历任海南航空股份有限公司（SH600221）计财部总经理助理,海航旅业控股（集团）有限公司合规部总经理，海航旅业投资与证券业务部总经理，新华旅行网副总裁，北京旅游发展基金执行事务合伙人；现任上海九龙山旅游股份有限公司副总经理。
李梦强先生个人简历
李梦强，男，1987年2月出生。曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事。
沈焜先生个人简历
沈焜，男，1973年8月出生，上海财经大学毕业。历任浙江省财政厅科员；上海茉织华实业发展有限公司财务部经理；上海九龙山旅游股份有限公司财务部经理、董事、副总经理兼财务总监；上海九龙山旅游股份有限公司投资部经理。
许鸣放先生个人简历
许鸣放，男，1958年3月出生，贵阳师范学院毕业。历任贵阳矿山机械厂助理工程师；中国银行嘉兴分行国际业务科科长；中信实业银行嘉兴分行国际业务部总经理；上海九龙山旅游股份有限公司办公室主任、董事、董事会秘书；上海九龙山旅游股份有限公司副总经理。
毕凤仙女士个人简历
毕凤仙，女，1973年5月出生，上海对外贸易学院国际贸易系毕业。历任上海市机床研究所办公室职员；上海美洲俱乐部有限公司会籍部主管；中国飞天实业（集团）有限公司办公室主任；上海九龙山旅游股份有限公司董事会秘书；上海九龙山旅游股份有限公司副总经理。
顾北亭先生个人简历
顾北亭，男，1959年3月出生，学士。历任平湖市九次党代会选举为市委委员；平湖市财税局党委书记；平湖市国家税务局局长兼平湖市财税局党委副书记；平湖市国家税务局党组书记、局长；平湖市第十次党代会代表；湖州市国家税务局副局长、党组成员；嘉兴市国家税务局副局长、党组成员；上海九龙山旅游股份有限公司董事、副总经理。
孙爱林先生个人简历
孙爱林：男，1970年生，分别毕业于中国青年政治学院、北京大学法学院、中国社会科学院法学所、法国EUROMED MANAGEMENT，获法学士、法律和金融与组织管理双硕士、法学博士。具备律师和（金融学）副研究员资格，通过证券从业资格考试,获上海证券交易所董事会秘书资格。先后在中国社会科学院金融所做博士后，海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部任总经理助理、副总经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事会秘书。
王海涛先生个人简历
王海涛：男，1969年12月出生，本科学历，1999年加入海航。历任海南三亚海航酒店，海南兴隆康乐园海航酒店，兴隆康乐园海航高尔夫球会，海口新国宾馆，深圳海航唐拉雅秀酒店，深圳海航地产公司，董事长、总经理等职务。
刘洪林先生个人简历
刘洪林：男，1985年生，硕士研究生，拥有全国证券从业人员资格证书、全国期货从业人员资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书；2010年加盟海航集团，在海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部负责项目投资与管理。
陈婷女士个人简历
陈婷，女，1983年2月出生，上海同济大学计算机网络毕业。曾任泰康人寿保险股份有限公司上海分公司经理助理、行政助理；上海九龙山旅游股份有限公司行政助理；上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-65
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于召开公司2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2013 年10月21日（周一）上午 09：30，会期半天
●会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅
●会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第35次会议决议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案。
3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。
4、会议召开时间：2013年10月21日（周一）上午 09：30，会期半天。
二、会议审议事项
1、《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》。
2、《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》。
3、《关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
4、《关于提议公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
以上议案经公司第五届董事会第35次会议审议通过，详见 2013年9月28日公司（临：2013－64）公告。上述公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。
三、股权登记日
2013年10月11日为 A 股股东、10月16日为 B 股股东股权登记日（B股最后交易日为 10月11日）。
四、会议出席对象
1、截止 2013年10月11日（周五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东及 2013年10月16日（周三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师及其他相关人员。
五、参会方式
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2013年10月14日-18日。
上午 09：30---11：30 下午 13：30--- 15：00 。
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》(格式见附件)，通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡复印件、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》(格式见附件)，通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼
邮政编码：200122 会务联系人：陈婷、刘洪林
联系电话：021-68407880 传真：021-68407909
邮件、传真请在明显位置注明“九龙山临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2013年10月18日。
上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00 。
2）登记地点：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦4楼。
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2013年10月21日 09: 00—09: 30。
六、其他事项
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位______________________作为上海九龙山股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2013年10月21日召开的上海九龙山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。
本人/本单位对本次临时股东大会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》。 | |||
| 3 | 《关于提议调整公司2013年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。 | |||
| 4 | 《关于提议公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。 | |||
| 5 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
备注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，均视为未作指示。
如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的意见表决：是□ 否□ 。
委托人姓名：
委托人身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签字/盖章：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）