证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-041

  北京华联商厦股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年9月27日（周五）上午10:00

  2、召开方式：现场方式

  3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长赵国清先生

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、全体监事、相关高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份 467,628,382 股，占公司总股本的43.6236%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：

  1、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、逐项审议《关于董事会换届的议案》；

  2.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.2关于选举马婕女士为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.3关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.4关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.5关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.6关于选举高峰先生为公司董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.7 关于选举邹建会先生为公司独立董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.8 关于选举侯林先生为公司独立董事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2.9 关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案。

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、逐项审议《关于监事会换届的议案》；

  3.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。

  表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍、左凌云

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2013年9月27日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013—042

  北京华联商厦股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。全体董事和监事均签署了豁免会议通知期的同意函。本次会议于2013年9月27日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并一致通过了如下议案：

  一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

  公司董事会选举赵国清先生担任公司第六届董事会董事长，选举马婕女士担任公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  二、《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》；

  董事会选举邹建会先生担任审计委员会主任，选举刘义新先生、牛晓华先生担任审计委员会委员。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》；

  董事会选举刘义新先生担任提名委员会主任，选举邹建会先生、赵国清先生担任提名委员会委员。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  四、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

  董事会选举侯林先生担任薪酬与考核委员会主任，选举刘义新先生、赵国清先生担任提名委员会委员。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  五、《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》；

  董事会选举赵国清先生担任战略委员会主任，选举邹建会先生、刘义新先生、牛晓华先生、李翠芳女士担任战略委员会委员。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  六、《关于聘任公司总经理、副总经理和财务总监的议案》；

  董事会决定聘任牛晓华先生担任公司总经理；根据总经理的提名，聘任熊镇先生担任公司副总经理；聘任崔燕萍女士担任公司财务总监。

  上述高级管理人员简历附后。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  七、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

  董事会决定聘任周剑军先生担任公司董事会秘书，聘任殷丽莉女士担任公司证券事务代表。

  相关人员简历附后。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2013年9月27日

  附件：候选人简历

  牛晓华，男，1971年10月出生，硕士学位，注册会计师、注册评估师。曾任北京华联综合超市股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，本公司董事会秘书、财务总监。现任本公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  熊 镇，男，1974年10月出生，硕士学位。曾任金光（中国）集团联席董事长助理、香港建设董事长助理。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  崔燕萍，女，1966年11月出生，硕士学位，注册会计师、会计师。曾任北京信宜房地产开发有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周剑军，男，1972年6月出生，本科学历，学士学位，持有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券事务代表、监事，本公司职工监事。现任本公司证券法律部总监、证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  殷丽莉，女，1979年11月出生，本科学历，学士学位，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格及会计从业资格。曾任芜湖海螺型材科技股份有限公司证券事务主管，国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表、纪委委员，富平中鲁果蔬汁公司责任董事，乳山中诚食品饮料公司责任董事。现任本公司证券事务经理、职工监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013—043

  北京华联商厦股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27日以书面方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第一次会议（“本次会议”）的通知。全体监事签署了豁免会议通知期的同意函。本次会议于2013年9月27日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  公司监事会选举李瑶女士担任公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司监事会

  2013年9月27日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-044

  北京华联商厦股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于本人独立判断，经事前认可，现就公司六届一次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

  1、就关于聘任牛晓华先生担任公司总经理，聘任熊镇先生担任副总经理，聘任崔燕萍女士担任财务总监，聘任周剑军先生担任董事会秘书的相关议案，公司此前已向本人提交了相关人员的资料，本人也与相关人员进行了必要沟通，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任各自所聘职位；

  2、未发现上述人员存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

  3、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、公司章程等有关规定；

  4、同意聘任牛晓华先生担任公司总经理，聘任熊镇先生担任公司副总经理，聘任崔燕萍女士担任公司财务总监，聘任周剑军先生担任公司董事会秘书。

  独立董事：邹建会 、侯林、刘义新

  2013年9月27日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013—045

  北京华联商厦股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书池伟女士任期届满，池伟女士因工作变动原因，不再继续担任公司董事会秘书职务，换届后池伟女士将不再担任公司任何职务。公司董事会对池伟女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

  公司于2013年9月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周剑军先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（周剑军先生简历详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的公司第六届董事会第一次董事会决议公告）。

  截止本公告日，周剑军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，并已取得董事会秘书任职资格证书。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为周剑军先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意周剑军先生担任公司董事会秘书。（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见）。

  周剑军先生的联系方式公告如下：

  联系电话：010-57391951

  联系传真：010-57391951

  电子邮箱：hlgf000882@sina.com

  通讯地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2013年9月27日