证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-044

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2013年9月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年9月27日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事8名，委托出席的董事1名（独立董事王立彦因在外地考察，委托公司独立董事任发政代为出席）。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司赊购原材料提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于浙江江山新建年产30万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于安徽蚌埠科技园新建年产24万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于河南西平新建年产18万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于广东丰顺新建年产24万吨饲料项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期发布的《关于对外投资相关事项的公告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年9月27日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-045

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为合资子公司赊购原材料提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保的议案》两项议案，现将有关事项公告如下：

一、为全资子公司赊购原材料提供担保事项

为生产经营需要，公司19家全资控股子公司需向益海嘉里投资有限公司赊购原材料，总金额为9570万元；公司拟为该19家公司对益海嘉里投资有限公司的9570万元原材料款提供连带履约担保，期限为一年。被担保公司的基本情况与具体担保金额如下表所示：

序号	公司名称	注册资本 （万元）	控股比例	法定代表人	注册地	主营业务	成立时间	资产负债率（%）	担保额度 （万元）
1	哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6000	100%	张立忠	黑龙江省宾县	生产销售饲料	2005年度	31.20	1500
2	吉林大北农农牧科技有限责任公司	3000	100%	张立忠	吉林省长春市	生产饲料、饲料添加剂，销售饲料原料；兽药销售	2006年度	60.60	1300
3	漳州大北农农牧科技有限公司	2000	100%	宋洪芦	漳州市芗城区	饲料的技术开发；销售饲料；自营和代理商品进出口业务；设备租赁；生产配合饲料、浓缩料；生产添加剂预混合饲料、兽药的销售	2008年度	49.90	1200
4	辽宁大北农牧业科技有限责任公司	2000	100%	张立忠	沈阳市高新区	浓缩饲料、配合饲料生产、预混合饲料、化学药品、中兽药销售	2005年度	54.80	1200

5	北京科高大北农饲料有限责任公司	3000	100%	徐新寅	北京市怀柔区	制造、加工、销售饲料	1996年度	35.70	800
6	山东华有农牧科技有限公司	10000	100%	李晓明	山东临沂	饲料技术研发，饲料销售，货物及技术进出口	2013年度	13.00	700
7	河北方田饲料有限公司	5000	100%	付学平	河北蠡县	饲料销售、饲料技术研发、货物进出口、技术进出口	2013年度	38.50	500
8	漳州绿色巨农生物科技有限公司	300	100%	宋洪芦	福建省漳州市	生物制品研发、饮料产品开发；销售饲料；配合饲料、浓缩料生产。	2010年度	60.70	500
9	江西泰和大北农饲料有限公司	1000	100%	谈松林	江西省泰和县	饲料制造、销售、兽药销售	1997年度	21.80	400
10	四川大北农农牧科技有限责任公司	1000	100%	李勇	四川省新津县	生产添加剂、预混合饲料、配合饲料，销售饲料、饲料原料等	2005年度	45.90	300
11	三明大北农农牧科技有限公司	200	100%	张昌炳	福建省沙县	生产配合饲料（粉料、颗粒料），销售饲料	2010年度	6.60	200
12	福州大北农农牧科技有限公司	100	100%	周晔	福建省长乐市	生产，销售浓缩饲料，配合饲料	2006年度	37.20	200
13	厦门泰枫牧业科技有限公司	100	100%	宋洪芦	福建省厦门市	生产销售浓缩饲料，生产添加剂预混合饲料，销售：抗生素、原料合成、口服溶液剂、片剂、饲料添加剂	2007年度	55.40	200
14	聊城金牌大北农饲料有限公司	3000	100%	孙超	聊城市莘县	配合饲料、浓缩饲料、浓缩饲料生产、销售、粮食收购	2010年度	28.90	120
15	浙江绿色巨农生物科技有限公司	2000	100%	曾青山	浙江省平湖市	饲料及饲料添加剂的研发及销售	2012年度	41.30	100
16	广州大北农农牧科技有限责任公司	2000	100%	周业军	广东省增城市	生产添加剂预混合饲料、浓缩饲料；批发、零售饲料、预混料；零售兽药（不包含生物制品）；生产配合饲料（另设分支机构生产经营）；普通货运。	2006年度	62.00	100
17	内蒙古四季春饲料有限公司	1000	100%	许成虎	内蒙古呼和浩特市	饲料及饲料原料加工、研制、销售；为饲养及养殖提供技术咨询等	2007年度	62.90	100
18	龙岩大北农饲料有限公司	100	100%	宋洪芦	龙岩市新罗区	生产配合饲料、粉料、颗粒料、浓缩饲料；销售配合饲料、粉料、颗粒料、浓缩饲料	2007年度	31.10	100
19	江苏伟农统鹤生物科技有限公司	1000	100%	徐新寅	江苏省海安县	配合饲料、浓缩饲料加工，动物营养保健品的技术开发；饲料及饲料原料批发、零售	2012年度	62.10	50
合计									9570

截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

二、为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保事项

公司全资子公司北京科高大北农饲料有限责任公司（以下简称“科高大北农”）拟向北京农商银行怀柔支行申请不超过10,000万元的短期借款，山东华有农牧科技有限公司（以下简称“华有农牧”）拟向日照银行股份有限公司临沂分行申请不超过8,000万元的综合授信，期限均不超过一年。上述事项由公司提供连带责任担保，期限不超过一年。

1、被担保人基本情况

（1）北京科高大北农饲料有限责任公司

1）注册地点：北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号

2）法定代表人：徐新寅

3）注册资本：叁仟万元

4）经营范围：许可经营项目：制造、加工饲料，销售肉食品、兽药，粮食收购；一般经营项目：销售饲料、饲料原料，动物保健品的技术开发、技术咨询、技术转让，收购农副产品（不含粮食），货物进出口。

5）主要财务指标：科高大北农成立于1996年9月，系公司的全资子公司。科高大北农截止2012年12月31日财务指标：资产总额19,942万元，净资产13,357万元，营业收入60,939万元，净利润2,138万元；截止2013年6月30日的主要财务指标：资产总额20,135万元，净资产10,732万元；2013年1-6月实现营业收入51,704万元，净利润4,675万元。截止2013年6月30日，科高大北农资产负债率为35.69%。

（2）山东华有农牧科技有限公司

1）注册地点：山东省临沂市兰山区涑河北街001号临沂鲁商铂尔曼大酒店2604室

2）法定代表人：李晓明

3）注册资本：1亿元

4）经营范围：一般经营项目：饲料技术研发，饲料销售，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

5）主要财务指标：山东华有农牧公司成立于2013年1月，系公司的全资子公司。山东华有农牧公司截至2013年6月30日的主要财务指标：资产总额9,823.75万元，净资产9,760.34万元；2013年1-6月实现营业收入540.95万元，净利润-239.66万元。截止2013年6月30日，资产负债率为0.65%。

2、担保协议的主要内容

公司为科高大北农向北京农商银行怀柔支行申请不超过10,000万元的短期借款以及华有农牧向日照银行股份有限公司临沂分行申请不超过8,000万元的综合授信提供担保并承担连带责任。

截止本公告日，该两项担保行为尚未签订相关协议。

三、董事会意见

上述被担保公司均为公司的全资控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述两家控股子公司担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保事项在内，公司累计对外担保额度为40,070万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2012年度经审计净资产406,551万元计）的9.86%。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年9月27日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-046

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2013年9月27日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了四项关于对外投资事项的议案，该四项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、浙江江山新建年产30万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在浙江江山新建年加工30万吨饲料生产线建设项目，该项目拟征地40亩，建设产品研发中心、生产车间、仓库、员工宿舍、食堂、化验室等，新增建筑面积28000平方米，总投资9,900万元，全部以自有资金实施。项目由公司在浙江江山注册成立新公司予以实施，项目建成后，将形成年加工30万吨饲料的生产能力。具体投资计划如下：

项目名称	建设内容	项目进展	投资额（万元）
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
浙江大北农年加工30万吨饲料生产线项目	年加工30万吨饲料	已与当地政府签署意向性协议	800	4037.2	3262.8	1800	9900

2、项目投资的必要性

大北农浙江事业部目前已建成年产能30万吨及12万吨饲料生产厂各一个，收购万头养猪场一个。近几年，猪饲料产品市场发展迅猛，浙江事业部力争在本省创造猪饲料一流品牌。该项目的建设对于进一步加快浙江饲料加工企业发展的步伐以及促进浙江省畜牧业的快速发展均是十分必要的。

3、项目投资的可行性

该项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。经调研，项目所在地江山本地约有母猪存栏量10万头，衢州、玉山、常山等周边50公里范围内存栏母猪约有10万头。且江山电力供应充足，水资源丰富，农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，特别是玉米的种植经验丰富；政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。

4、风险分析

本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好的经济效益，但也存在原料和市场价格波动的风险。

二、安徽蚌埠科技园新建年产24万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在安徽蚌埠新建年产24万吨饲料生产加工线项目，该项目拟征地60亩，建造生产车间、仓库、研发中心楼、办公楼和其他辅助设施。总投资8,271.8万元，全部以自有资金实施。项目由公司在安徽蚌埠注册成立新公司予以实施。 具体投资计划如下：

项目名称	建设内容	项目进展	投资额（万元）
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
安徽蚌埠科技园年产24万吨饲料生产线项目	年产24万吨饲料	已签订土地协议，第一期预期建设周期为12个月	336	3485.8	2290	2160	8271.8

2、项目投资的必要性

该项目的建设有利于改善当地养殖业的现状。安徽蚌埠当地母猪存栏数约有25万头，生猪存栏共215万头品种主要以养殖内三元为主，近几年外三元品种逐步增加，养殖水平较低，饲养周期较长，市场对饲料的迫切需要决定了该项目的必要性。

饲料加工厂建成后，将大大增加销量，辐射整个安徽北部区域市场，有利于利用大北农的品牌优势，打造安徽猪饲料领域第一品牌。该项目研发中心的建设，也有利于加大对农牧业行业的新课题的研发力度。

3、项目投资的可行性

（1）蚌埠地区配合料市场已经成熟，占安徽省总量30%以上。

（2）蚌埠为交通运输枢纽，交通便捷，运输成本低，能够保障发货的及时性，解决销售过程中产品储存保质问题。

（3）本项目符合国家鼓励类投资条件，具有先进的工艺技术，能在行业竞争中处于相对有利地位。

4、风险分析

本项目因前期具有良好的市场基础及管理团队具备丰富的饲料生产及运营管理经验，加上项目选址的合理性，具备较强的抗风险能力，但也存在原料和市场价格波动的风险。

三、河南西平新建年产18万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

集团拟在河南西平县新建年产18万吨配合料项目，该项目拟征地60亩，建设饲料厂，主要生产配合料与生物发酵饲料。总投资7,042.4万元，全部以自有资金实施。项目由公司在当地注册成立新公司实施。具体投资计划为：

项目名称	建设内容	项目进展	投资额（万元）
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
河南西平年产18万吨配合料项目	年产18万吨配合料	已与当地政府签订投资协议，预计2014年下半年投产	600	2907.4	1825	1710	7042.4

2、项目投资的必要性

该项目投资符合河南事业部发展战略规划的总体要求。河南事业部2012年创利过4000万元，已经摸索出一整套经营模式，具备了运作和赢利能力，因而也具备了在豫南、豫东、豫西、豫北全面建厂的条件。且该项目位于河南猪料市场至高点驻马店，因此，对于该项目的投资建设，是非常必要的。

3、项目投资的可行性

（1）当地产业基础较好，畜牧业尤其是养猪业非常发达，在全省乃至全国都是名列前茅。全市年存栏生猪638.4万头，出栏生猪694.3万头，全省第一。

（2）区位优势突出。驻马店市西平县地处中原之中，交通便利，易于形成畜产品生产加工流通的集散地，在当地建厂能够有效节省饲料的运输成本。

（3）资源优势明显。作为国家和省重要粮食生产基地“中原粮仓”——今年驻马店市粮食（主要是小麦和玉米）生产再创新高。而西平县又是驻马店下面的农业大县，是国家粮食核心区的主产区，精饲料和粗饲料资源丰富，对饲料加工企业有明显优势。

4、风险分析

本项目因河南事业部前期经过十几年的生产运营，目前已打下良好的市场基础，加上管理团队也具备丰富的饲料生产及运营管理经验，又因项目选址的合理性，具备较强的抗风险能力，但也存在原料和市场价格波动的风险。

四、广东丰顺新建年产24万吨饲料项目

1、项目投资基本情况

公司拟在广东省梅州市丰顺县新建年产24万吨项目，该项目拟征地约80亩建设饲料厂，主要生产猪全价配合料，总投资9,460万元，全部以自有资金实施。该项目由公司在当地注册成立新公司实施。具体投资计划如下：

项目名称	建设内容	项目进展	投资额（万元）
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目	年产24万吨猪全价配合料	已与当地政府签订投资协议，预计2014年年底投产	1,000	3,700	2,600	2,160	9,460

2、项目投资的必要性

现有粤东市场全价配合饲料只有揭阳一个工厂，系租赁厂房，公司自己投资设备的6万吨猪全价配合饲料厂在2012年已经满负荷生产，不能满足市场需要。为了不影响大北农猪全价配合饲料在广东粤东地区的销售量，经过深入细致的前期调查和论证，决定购买土地新建工厂生产经营，实施年产24万吨猪全价配合饲料项目，建设大北农粤东科技园。

大北农广东事业部经过十二年的经营，目前已培养了一批认同文化、勤奋吃苦、能力强、了解市场的相当稳定的员工队伍，特别是培养了一支高度认同企业文化、能征善战的干部队伍。近两年来，广东事业部猪全价配合饲料快速高增长，目前已进入广东省前几名，销售量大增，但现有产能严重制约市场销售。因此投资该项目是非常必要的。

3、项目投资的可行性

（1）政策优势。广东把加快发展畜牧业养殖业作为自己的战略选择，畜牧业养殖业的发展必然带动饲料生产加工业的发展，饲料生产加工业的发展也将促进畜牧业养殖业的进一步发展。

（2）市场优势。广东是中国改革开发的前沿阵地，经济十分发达，养殖业水平在全国一直领先，位居前茅。近年来广东通过做强做大生猪产业，调整优化畜禽产业结构，推进畜禽养殖产业化、规模化生产经营，促进了全省畜牧业的快速发展。同时在省政府政策导向支持下，每年养殖户新增人数不断增加，原有养殖户也不断扩大养殖规模，每年的饲料需求不断增多，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。

（3）价格优势。梅州地区丰顺县人力资源丰富，物价较低，饲料原料资源丰富，可就地取材，致使生产成本低，同时，丰顺的交通四通八达，水、陆交通已经形成，其运输方便，运输成本低廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。

综上所述，该项目盈利空间巨大，极具市场竞争优势，实施该项目具有可行性。

4、风险分析

本项目因有当地政府的大力支持，同时又有其成本较低的优势，再加上广东事业部经过十几年的努力，已经培养了一批了解市场、认同文化、勤奋吃苦的稳定的管理与服务团队，具备较强的抗风险能力，但也存在原料和市场价格波动的风险。

五、备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年9月27日