股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—065

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2013年9月18日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年9月26日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人，其中欧阳建国先生、潘玉龙先生以通讯方式表决。会议由董事袁明先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于聘任副总经理的议案》； 由于公司业务发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任车柯先生、易睿先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（上述人员简历见附件一）。

公司独立董事潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士对聘任公司副总经理事项发表了独立意见：公司副总经理候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现车柯先生、易睿先生有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘车柯先生、易睿先生为公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、《关于聘任公司财务总监的议案》；经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段春辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件二）。

公司独立董事潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士对聘任公司副总经理事项发表了独立意见：公司财务总监候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现段春辉先生有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘段春辉先生为公司财务总监。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

议案三、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。议案详细内容请参见2013年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013-067公告。会计师、监事会、保荐机构已对该事项出具意见，详见《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金收支结余情况之专项审核报告》、公司第五届监事会第五次会议决议公告及《安信证券关于同洲电子对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》。

公司独立董事潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士对此发表了独立意见：公司对募投项目予以结项，是在对经济环境、市场需求、项目产能达标情况等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述募投项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们对此事项表示同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2013年9月27日

附件一：公司副总经理简历

车柯先生，1975年生，中国籍，四川师范大学计算机专业学士。1997年至2002年任深圳市长城宽带网络有限公司深圳区兼广州区经理；2002年至2004年任黑龙江万通联信通信有限公司副总经理；2004年至2007年任中科移动电子商务有限公司中科网视传媒有限公司总经理；2007年至2009年任成都兴洲数字电视传播有限公司总经理；2009年加入深圳市同洲电子股份有限公司，现任公司运营总监，兼任公司参股公司哈尔滨有线电视网络有限公司常务副总经理、上海文广视联传媒有限公司总经理。车柯先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易睿先生，1978年生，中国籍，深圳大学电子与通讯专业硕士。2001年4月至2005年11月任深圳市冠日科技有限公司部门经理；2005年加入深圳市同洲电子股份有限公司，现任公司副总工，兼任深圳市飞看科技有限公司总经理。易睿先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：公司财务总监段春辉先生简历

段春辉先生，男，1979年生，中国籍，中南大学会计电算化专业学士，中国注册税务师、会计师。2001年7月至2002年7月任唐人神集团股份有限公司销售会计；2002年8月至2004年3月任深圳市歌力思服装股份有限公司销售会计、总账会计；2004年3月至2007年4月任深圳市地方税务局第二稽查局协税员；2007年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，现任公司财经管理部财务副总监。段春辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—066

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2013年9月18日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年9月26日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

议案全文请参见2013年9月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-067号公告。

经对募投项目的认真监督检查，与会监事一致认为：公司本次对募集资金投资项目结项，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

2013年9月27日

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013-067

深圳市同洲电子股份有限公司关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金

及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作。截至2009年8月19日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）4,777万股，募集资金总额429,930,000.00元，扣除各项发行费用14,100,797.00元，实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元，增加资本公积368,059,203.00元。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。

二、募集资金使用及节余情况

截至2013年8月31日募集资金投入情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金承诺投资总额 （1）	调整后投资 总额	2013年8月31日累计投入金额 （2）	投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	目前状态
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	9,848.00	9,286.57	-561.43	已达预期产能
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	13,518.00	-	-13,518.00	已终止
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	9,947.00	9,437.89	-509.11	已达预期产能
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	5,000.00	696.37	-4,303.63	已终止
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	5,049.00	10.10	10.10	-	已变更
新产品试制验证线项目(NPI线项目)【变更用途后项目】		2,552.87	130.12	-2,422.75	已终止
合计	43,362.00	40,875.97	19,561.05	-21,314.92

（一）拟结项的募投项目的基本情况

公司对募投项目“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”进行结项。

按原募集资金投资计划，“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”共承诺投资募集资金19,795万元，截至2013年8月31日募集资金实际投入金额为18,724.46万元，其中待付的款项共475.14万元。

（二）募投项目结项的原因

截至2013年8月31日，“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的实施情况如下：

1、基建工程已经全部完成，包括专业厂房一、标准厂房（二幢），专业厂房三，及产品检测楼共五个单体的土建、设备专业建设，基本与当初募投项目的可行性报告一致。

主要投入的大额生产设备高速模块式贴装机、回流焊、波峰焊、印刷机、插件机，自动光学检查机以及线体周边设备和各类检测设备；建成SMT线3条，DIP流水线3条、组装测试非标流水线2条，DIP+组装的生产线共2条，这些设备及生产线符合项目计划的设计产能，基本与当初募投项目可行性报告一致。

2、项目目前已通过并取得相关规划、消防、环保、城建档案、绿化、劳动安全以及政府质量监督报告等政府有关部门的验收（预验收）的认可证明，已经取得城建局的工程竣工验收备案证明等资料，已完成房产证办理等工作。

3、项目相关人力资源配置已经完成。公司已按项目需求实施了管理人员及技术人员的招聘，并进行了系统的员工培训，完成了项目所需人力资源队伍的建设。

4、项目建成的生产设备产能可达预期，并已达可使用状态，目前达到的实际产能为40万台/月。

鉴于上述情况，公司“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目的投资已达预期产能。公司对“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行结项，余下的募集资金永久性补充流动资金。

（三）其他募投项目的基本情况

1）“年产400万套直播卫星接收设备”项目

公司分别于2012年4月20日及2012年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，对“年产400万套直播卫星接收设备”进行了终止。

有关公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的详情请参见公司2012年4月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-041号公告。

2）“组建营销与服务网络平台项目”项目

公司分别于2012年9月26日及2012年10月12日召开第四届董事会第三十一次会议和2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，对“组建营销与服务网络平台项目”进行了终止。

有关公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的详情请参见公司2012年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-088号公告。

3）“可靠性工程中心”项目

公司分别于2011年7月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，及2011年8月16日召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。将“可靠性工程中心项目”变更为龙岗生产基地新产品试制验证线的建设。进行变更后的资金计划为2552.87万元，以用来投入龙岗生产基地新产品试制验证线的建设。

有关公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的详情请参见公司2011年7月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2011-046号公告。

4）新产品试制验证线项目(NPI线)项目（由“可靠性工程中心”项目变更后的项目）

公司分别于2013年1月21日四届三十四次董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，对“新产品试制验证线项目”进行了终止。

有关公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的详情请参见公司2013年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2013-006号公告。

二、节余募集资金使用计划

（一）节余募集资金的说明

截至2013年08月31日，募集资金余额为人民币3,514.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项 目	金 额	备注
1．募集资金总额	42,993.00
减：发行费用	1,410.08
2．实际募集资金净额	41,582.92
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,118.49
募投项目建设资金	18,442.56
使用超募资金偿还银行借款	-
使用超募资金增加对子公司的投资	-
使用超募资金收购股权	-
永久性补充流动资金	19,420.72
加：利息收入扣除手续费净额	913.79
3．募集资金专用账户期末余额	3,514.94

注：1、公司已将募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”、“组建营销与服务网络平台项目”及“可靠性工程中心”项目进行变更后的节余募集资金共19,420.72万元永久补充流动资金，具体情况如下：

公司已于2012年11月12日召开的2012年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金4420.72万元永久补充了流动资金。

公司已于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将15,000万元募集资金永久补充了流动资金。

2、截止2013年8月31日，“新产品试制验证线项目(NPI线) （由“可靠性工程中心”项目变更后的项目）”终止后的节余募集资金、“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”结项后的节余募集资金总额为3,514.94万元，扣除尚未支付的设备款475.14万元后，公司节余募集资金总额为3,039.80万元.

（二）节余募集资金使用计划

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟用募投项目结项后的全部节余募集资金共计约3,039.80万元（含利息收入）永久性补充流动资金。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关规定公司在补充流动资金前12个月未从事证券投资等高风险业务，同时公司承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务。

三、审议程序

2013年9月26日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。瑞华会计师事务所就公司的募集资金收支结余情况进行了鉴证，公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项分别发表了同意意见。由于拟用于永久补充流动资金的节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的10%，本事项无需提交股东大会审议。

四、会计师关于募集资金收支结余情况的鉴证意见

瑞华会计师事务所对公司的募集资金收支结余情况进行了鉴证，并出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金收支结余情况之专项审核报告》（瑞华核字[2013]第822A0003号），认为：同洲电子董事会编制的《关于募集资金收支结余情况的专项说明》已按照相关规定及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了同洲电子截至2013年8月31日募集资金收支结余的实际情况。

五、独立董事意见

公司独立董事在第五届董事会第八次会议上就部分募集资金永久补充流动资金事项出具独立意见如下：

公司对募投项目予以结项，是在对经济环境、市场需求、项目产能达标情况等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述募投项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们对此事项表示同意。

六、监事会意见

2013年9月26日召开的公司第五届监事会第五次会议就该事项发表意见如下：公司本次对募集资金投资项目结项，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。上述事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

七、保荐人意见

安信证券股份有限公司保荐代表人认为：同洲电子对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，经公司董事会审议通过，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合股东和中小投资者利益。保荐人同意公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

八、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事出具的独立意见；

5、保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人出具的核查意见；

6、瑞华会计师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金收支结余情况之专项审核报告》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2013年9月27日