证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2013—047

  烟台园城黄金股份有限公司

  董事长减持公司股份公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2013年9月26日收到公司财务部送达的关于董事长徐诚惠先生减持公司的股票收益款收据复印件，现依法公告如下：

  一、2012年5月24日和25日，徐诚惠董事长因为对修改后自2012年3月15日起施行的《上市公司收购管理办法》理解不全面、不准确，通过上海证券交易所交易系统以其本人证券账户增持公司股份数量分别为660415股和207300股，本次增持公司股份数量合计为867,715股，约占公司已发行股份总数的0.51%（详见公司2012—022号公告）。

  二、2012年6月6日，公司实施2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案，

  以2011年末总股本171,165,513股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3.1股（详见公司2012—022号公告）。因此徐诚惠董事长直接持有公司股份1136707股，通过园城实业集团有限公司间接持有公司股份6681万股，超出法定30%比例的股份数量为678660股。

  三、2012年12月20日--21日，依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条第一款：“上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。”之规定，徐诚惠董事长合计卖出公司股份284175股，股票转让收益377952元已交付给公司财务部门（详见公司2012年年度报告）。

  四、2013年9月4日和5日，徐诚惠董事长合计卖出公司股份213099股，股票转让收益352381元已于2013年9月26日交付给公司财务部门。

  五、2014年度至往后年度，徐诚惠董事长将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条第一款之规定，逐年减持公司股份，直到其间接和直接持有的股份数量不超过公司已发行股份总数的30%为止，减持上述公司股份所得收益将归本公司所有。

  六、备查文件：

  1、《收款收据》复印件；

  2、《合并对账单》；

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2013年9月27日

  证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2013-048

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十届董事会第十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十九次会议（以下简称：会议）于2013年9月27日以通讯方式召开，会议通知于2013年9月24日以通讯方式发出，公司全体董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  审议通过了《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》的议案。

  公司召开2013年第二次临时股东大会的通知内容详见同日发布的2013-049号公告。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2013年9月27日

  证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2013-049

  烟台园城黄金股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2013 年10月23日上午 9：00；

  ●股权登记日：2013 年10月21 日：

  ●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室；

  ●会议召开方式：现场方式：

  ●是否提供网络投票：否；

  烟台园城黄金有限公司（以下简称公司）定于 2013年 10月23日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，有关事项通知如下；

  一、会议时间及地点：

  时间：2013年 10月23日上午9:00；

  地点：烟台市南大街261号8楼公司会议室

  二、会议内容：

  1、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》；该议案因在公司2012年度股东大会通知中未列明，故2012年度股东大会未予表决，现提交公司本次临时股东大会审议。（详见公司2013年5月29日刊登的2013-025公告）

  2、审议《关于公司全资子公司兴国矿业与何辉合作开发喀左县中三家金矿一号金矿体的议案》（详见公司2013年8月12日刊登的2013-032公告）；

  3、审议《关于提名牟赛英女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》（详见公司2013年8月31日刊登布的2013-038公告）；

  4、审议《关于公司对外签订“乳山市金海矿业委托经营管理合同”的议案》（详见公司2013年9月23日刊登的2013-043公告）；

  三、参加人员：

  （1）2013年 10 月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

  （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

  四、出席会议登记办法及时间：

  （1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

  （3）登记时间：2013年10 月 22 日上午9:00至2013年 10月23日上午9：00；

  （4）登记地点：公司董事会办公室；

  五、其他事项

  （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  （3）联系电话：0535-6636299；传真：0535-6636299

  （4）联系地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号烟台园城黄金股份有限公司董事会办公室；邮政编码：264000；联系人：原国顺 逄丽媛

  特此通知。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2013年9月27日

  附件：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 同志代表本单位（本人）出席烟台园城黄金股份有限公司（以下简称园城黄金）于2013年10午23日台市芝罘区南大街261号8楼会议室召开的公司2013年第二次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票

  4、对可能纳入议程的临时提案（有∕无）表决权；

  5、对1-4项不做明确指示的事项，代理人（可∕不可）按自己的意思表决。

  委托人姓名（法人单位并盖章）：

  委托人身份证：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：