证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-071号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2013年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2013年度第四次临时股东大会，于2013年9月27日上午10时30分在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共20人，代表股份1,224,450,143股，占公司有表决权股份总数的64.88%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供保证担保的议案》。

  表决情况：同意1,223,862,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权587,889股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十七日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-072号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得沈阳市2013-039号地块土地

  使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十四次会议通知于2013年9月18日以书面、电子邮件方式发出，2013年9月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买沈阳市2013-039号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2013年9月27日全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了沈阳市规划和国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以36,643.46万元取得沈阳市2013-039号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  沈阳市2013-039号地块位于皇姑区，该地块出让面积23273.08㎡（折合34.91亩）。容积率＞1.0且≤4.7，建筑密度≤35%。绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  公司与沈阳市规划和国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  沈阳市2013-039号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十七日