第十二次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2013-011
上海申通地铁股份有限公司第七届董事会
第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2013年9月16日以书面形式向各位董事发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知和材料。第七届董事会第十二次会议于2013年9月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了公司“关于设立融资租赁公司的议案”。详见公司关于设立全资子公司的公告（公告编号：临2013-012）。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2013年9月28 日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2013-012
上海申通地铁股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：全资子公司
●投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：2亿元人民币，占注册资本的100%
●投资可能未获批准的风险：本次投资需要取得内资融资租赁试点企业资格，获取该资格尚需经国家商务部、国家税务总局审核批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、投资目的：根据公司业务发展需要，开展多种经营，实现利润增长。
2、公司名称：拟定名为上海地铁租赁有限公司（以工商登记核准为准，取得内资融资租赁试点企业资格后，拟更名为上海地铁融资租赁有限公司）
3、投资金额：人民币2亿元
4、投资方：本公司
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十二次会议于2013年9月26日召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式对《关于设立融资租赁公司的议案》进行了审议表决，其中：同意9票、弃权0票、反对0票，一致审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》。
该事项不需要报请股东大会审议。
该事项需经国家商务部、国家税务总局审核批准。
（三）本次设立全资子公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、名称：拟定名为上海地铁租赁有限公司（以工商登记核准为准，取得内资融资租赁试点企业资格后，拟更名为上海地铁融资租赁有限公司）
2、注册地址：上海市。
3、注册资本：2亿元人民币，全部由本公司以现金出资
4、性质：一人有限责任公司。
5、董事会及管理层的人员安排：设董事会，由5名董事构成。设监事会，由3名监事构成。将依据公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建上海地铁租赁有限公司董事会及管理层。
6、经营范围：直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务（取得融资租赁牌照后再补上该业务）；经营性租赁；接受有关租赁当事人的租赁保证金；租赁物品的买卖；租赁物品残值变卖及处理业务；经济（管理、投资、购并）咨询和担保；投资和资产管理等（以工商登记核准为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
设立本融资租赁子公司，是根据公司业务发展需要，通过公司低成本的融资优势，开展融资租赁业务，实现利润增长。同时，公司可以整合公司内外部资源，实现多元化经营。
四、对外投资的风险分析
1、审批风险及控制措施
按照我国商务部、国家税务总局相关文件的要求，我公司首先需要设立租赁公司，之后向上海市商务委提出申请，上海市商务委对申请材料进行审查后，报国家商务部、国家税务总局批准获取内资融资租赁试点企业资格，从而设立融资租赁公司。资格取得能否通过国家有关部门批准存在不确定性。
为控制此风险，公司在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进度。
2、市场风险及控制措施
融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业，随着市场需求的加大，和国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司数量的剧增，市场竞争风险将增加。
为了控制上述风险，公司将严格遵守上市公司和融资租赁行业的规范经营的要求，明确业务定位，培养和吸纳专业团队，设计科学管理模式，严抓风险控制,努力实现股东利益的最大化。
3、信用风险及控制措施
承租人信用状况及对其的风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此，融资租赁公司将加强风控，通过机制保障和业务运作模式设计，控制信用风险，保证公司稳健运行。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2013年9月28日