新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
第八届董事会第十九次会议决议公告
2013-09-28 来源:上海证券报
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2013-76
新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十九次会议于2013年9月24日以书面传真方式发出通知,会议于2013年9月27日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议:
一、 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
为了规范公司内部财务行为,促进公司生产经营活动的顺利进行,加强财务管理和经济核算,根据国家相关会计制度,结合本公司实际情况,公司重新梳理了相关制度,将《财务管理制度》作了修订。
具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
二、 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
为了加强公司内部管理和监督,维护企业合法权益,改善经营管理,提高经济效益,保证公司的经济建设健康、有序、快速地发展,确保资本保值和增值,根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计工作的规定,结合公司实际,公司重新梳理了相关制度,将《内部审计制度》作了修订。
具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
新湖中宝股份有限公司董事会
二0一三年九月二十八日