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    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    2013年度第一次临时股东大会决议公告
    2013-09-28       来源:上海证券报      

      股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2013-040

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

      2013年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、会议通知情况:本公司召开2013年度第一次临时股东大会的通知刊登于2013年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(公告编号:[CIMC] 2013—032)。

    2、召开时间:

    2013年9月27日(星期五)下午2:30

    3、召开地点:深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

    4、召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开

    5、召集人:本公司董事会

    6、主持人:徐敏杰副董事长

    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人)共8人,代表公司有表决权股份数1,616,088,735股,占公司有表决权股份总数的60.7005%。

    2.A股股东出席情况:

    A股东及股东委托代理人6名,代表有表决权股份数436,453,010股,占公司有表决权股份总数的35.4288%。

    3.H股股东出席情况:

    H股东及股东委托代理人2名,代表有表决权股份数1,179,635,725股,占公司有表决权股份总数的82.4643%。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。

    各议案的具体表决情况如下:

    1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》;

     代表股份同意(股)同意比例(%)反对(股)弃权(股)
    与会全体股东1,616,088,7351,613,558,96599.84352,529,7700
    与会A股股东436,453,010436,453,010100.000000
    与会H股股东1,179,635,7251,177,105,95599.78552,529,7700

    2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》:

     代表股份同意(股)同意比例(%)反对(股)弃权(股)
    与会全体股东1,616,088,7351,615,082,75399.93781,005,9820
    与会A股股东436,453,010436,453,010100.000000
    与会H股股东1,179,635,7251,178,629,74399.91471,005,9820

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所

    2.律师姓名:刘问、袁乾照

    3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    五、 备查文件

    1、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会决议》;

    2、北京市通商(深圳)律师事务所《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

    二○一三年九月二十八日