证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-053

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司拟发行不超过10亿元短期融资券的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为有效拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币10亿元短期融资券。本次发行的具体融资方案如下：

1、发行人：方大特钢科技股份有限公司

2、发行金额：一次注册，分两期发行，注册规模不超过人民币10亿元。

3、发行期限：公司可以在2年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过一年。

4、发行利率：发行利率按照发行市场利率情况确定。

5、募集资金用途：本次短期融资券所募集的资金拟用于补充公司生产经营流动资金、置换公司贷款。

6、发行时间：待公司股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。

提请股东大会授权公司董事长根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2013年9月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年9月28日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-054

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年10月15日（星期二）9：00

2、股权登记日：2013年10月8日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2013年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

1、审议《关于公司拟发行不超过人民币10亿元短期融资券的议案》

三、会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2013年10月10-11日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年9月28日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2013年第四次临时股东大会委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2013年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行不超过人民币10亿元短期融资券的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日