证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2013-056

  北京中科金财科技股份有限公司

  二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年9月27日（星期五）上午10:00在北京市海淀区学院路39号楼唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表公司股份62,051,543股，占公司有表决权股份总数的59.27%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1.关于审议募集资金投资项目变更的议案

  同意62,051,543股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  2.关于审议超募资金投资项目延期的议案

  同意62,051,543股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  3.关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案

  同意62,051,043股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9992%；

  反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%；

  弃权500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0008%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：周宁、薛国胜

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  二〇一三年九月三十日