股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2013-017

  新疆天业股份有限公司

  2013年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年9月23日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2013年第一次临时董事会会议的通知。2013年9月27日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长余天池主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

  一、审议并通过修订《公司章程》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据公司目前实际生产经营需要，经营范围需增加机械设备租赁，货物装卸、搬运服务，房屋租赁和车辆租赁服务业务，对《公司章程》第十四条修订如下：

  第十四条 公司经营范围为：许可经营项目：化工产品（含腐蚀品具体范围以许可证为准）的生产与销售；汽车运输，番茄酱的生产和销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：塑料制品的生产和销售；机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售；农业种植、畜牧养殖、农业水土开发；柠檬酸、电石及附产品的生产和销售（上述经营项目仅限所属分支机构经营）；废旧塑料回收、再加工、销售，货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农副产品的加工（国家有专项审批的产品除外）。保温材料的生产、销售、安装；机械设备租赁；货物装卸、搬运服务；房屋租赁；车辆租赁服务。（以工商行政管理部门最终核准为准）。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、2013年第二次临时股东大会召开日期为2013年10月22日。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年九月三十日

  股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2013-018

  新疆天业股份有限公司

  五届九次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年9月16日向公司监事会成员以书面方式发出召开五届九次监事会会议的通知，2013年9月27日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  审议并通过韩攀先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

  本公司第五届监事会监事齐红娣女士已退休，并提出辞去监事职务，本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐韩攀先生为公司第五届监事会监事候选人，监事会将按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作制度》对监事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核。

  该议案须提交股东大会审议，监事候选人简历如下：

  韩攀，男，现年29岁，大专学历，曾任新疆生产建设兵团八师石河子市团委志愿者，新疆天业（集团）有限公司党委办公室主任、团委书记、董事长秘书，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司党委副书记。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司监事会

  二○一三年九月三十日

  证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2013-019

  新疆天业股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年第一次临时董事会会议决议，公司定于2013年10月22日召开2013年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会召集人：公司董事会

  2、股东大会召开时间：2013年10月22日（星期二）上午11:00（北京时间）

  3、股权登记日：2013年10月15日（星期二）

  4、现场会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  二、会议审议议案

  1、审议修订《公司章程》的议案；

  2、审议增补韩攀为第五届监事会监事的议案。

  上述议案的详情，股东可以查阅：

  1、与本次公告一同披露的信息；

  2、刊登于2013年9月30日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会公告；

  3、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的本公司的公告资料。

  三、会议出席对象

  1、凡2013年10月15日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、其他高级管理人员

  3、见证律师等。

  四、现场会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

  （2）、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

  （3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2013年10月18日、10月21日北京时间10：30—16：30。

  3、登记地点：董事会秘书办公室

  （1）、新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼

  （2）、现场登记场所联系电话：0993-2623118

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  2、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室

  （1）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

  （2）邮政编码：832000

  （3）联系人：李新莲、刘晶晶

  （4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年九月三十日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

  委托事项：

  本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

  ■

  委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

  委托日期：

  注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。