证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2013-022

  新疆百花村股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年9月29日在公司17楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5 名，代表股份157,159,591股，占本公司股份总数的58.46%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。

  二、提案审议情况

  与会的股东和股东代理人认真审议了提请股东大会审议的各项议案，并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》。

  同意由兵团投资公司对公司此次发行4.4亿元（五年期）公司债提供全额不可撤消的连带责任保证。

  表决结果：同意 141,328,666股，反对0股，弃权0 股；

  关联股东兵团投资公司回避表决；同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

  2、审议通过《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。

  同意公司用所持的下属子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公100%的股权为兵团投资公司提供反担保。

  表决结果：同意141,328,666股，反对0股，弃权0 股；

  关联股东兵团投资公司回避表决；同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，本次会议作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此决议。

  新疆百花村股份有限公司

  2013年9月29日