证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-025
百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议通知于2013年9月25日以电话、书面、电子邮件等方式发出，于2013年9月29日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于百视通参与“SMG与国网上海市电力公司合作项目”的议案》
公司董事会审议通过《广视通网络通信传媒有限公司合资合同》，授权公司总裁牵头总裁办公会办理相关具体事项。
拟成立合资公司名称为：“广视通网络通信传媒有限公司”；注册资本：人民币1亿元（RMB100,000,000）。开展基于国家电网智能电网光纤网络的各类增值业务服务，同时提供：信息化建设与服务，云计算、物联网等增值业务，技术开发、咨询服务，通信工程等业务。
出资方式及比例：
| 投资主体 | 占比 | 出资金额 | 出资方式 | |
| SMG出资代表 | 上海文广互动电视有限公司 | 35% | 3500万元 | 现金出资 |
| 百视通新媒体股份有限公司 | 15% | 1500万元 | 现金出资 | |
| 国网上海市电力公司出资代表 | 上海恒能企业发展集团公司 | 30% | 3000万元 | 现金出资 |
| 上海电力通信有限公司 | 20% | 2000万元 | 现金出资 |
本次投资属于关联交易，公司3位独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见；关联董事裘新、张大钟、楼家麟、朱涛、许峰回避表决，其余董事均进行表决。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司公开挂牌转让“东方宽频”、“欢腾宽频”公司100%股权的议案》
公司及境外全资子公司BesTV Online (Cayman) Limited(以下简称“百视通开曼”)以总计人民币306,595,283.02元的货币资金向FUNSHION NETWORKS CO.，LTD(以下简称“风行网络”)、北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”)增资的工商登记程序已经完成。本次增资完成后，公司持有风行网络54.0425%股权及风行在线54.0425%股权，风行网络和风行在线成为公司的控股子公司。公司第七届董事会第十四次会议决议, 拟进一步整合旗下互联网视频业务及资源, 将百视通网络电视技术发展有限责任公司(以下简称“百视通技术”)全资子公司上海东方宽频传播有限公司(以下简称“东方宽频”)100%股权及上海欢腾宽频信息技术有限公司(以下简称“欢腾宽频”)100%股权转让予风行在线。
按有关国资管理规定, 百视通技术拟按照国有产权转让相关规定采取公开挂牌方式转让东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权。百视通技术将聘请具有资质的资产评估机构对东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权进行评估, 评估净值将报相关国资主管部门进行备案, 本次挂牌价格转让价格不低于经备案的东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权评估净值。
董事会同意授权公司总裁牵头总裁办公会负责办理本次公开挂牌转让东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权具体事宜。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于授权子公司北京风行在线技术有限公司参与竞买“东方宽频”、“欢腾宽频”公司100%股权的议案》
基于前述百视通技术通过产权交易所公开挂牌转让其所持有的东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权事项, 董事会审议同意，公司控股子公司风行在线参与竞买“东方宽频”公司100%股权和“欢腾宽频”公司100%股权, 并授权公司总裁牵头总裁办公会负责办理参与竞买东方宽频100%股权和欢腾宽频100%股权具体事宜。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二零一三年十月八日
备查文件：
1、 独立董事事前认可意见；
2、 独立董事的独立意见；
3、 第七届董事会第十六次（临时）董事会决议。
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-026
百视通新媒体股份有限公司关于向
“风行网”增资的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“百视通”或“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于向风行网增资的议案》（“公司第七届董事会第十四次会议决议公告”已于2013年8月15日披露于上海证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。日前，公司已经就本次向“风行网”增资事宜完成相关法律程序。
北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”)已于近日完成了工商变更登记, 注册资本增至人民币28,287,004.30元, 公司现持有“风行在线”54.0425%的股权。
FUNSHION NETWORKS CO.，LTD(以下简称“风行网络”)已于近日向公司境外全资子公司BesTV Online (Cayman) Limited(以下简称“百视通开曼”)颁发了相关出资证明文件。“百视通开曼”现持有“风行网络”54.0425%的股权。“风行网络”董事会人数为七名, 其中“百视通开曼”任命了四名董事, 法定代表人董事长由“百视通开曼”任命的董事担任。
本次增资完成后，风行网（含“风行在线”、“风行网络”）成为公司的绝对控股子公司，公司将取得对风行网（含“风行网络”及“风行在线”）的绝对控股权，公司将进一步整合旗下互联网视频业务及资源。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二零一三年十月八日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-027
百视通新媒体股份有限公司
关于公司副总裁、财务负责人
顾炯先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司副总裁、财务负责人顾炯先生的书面辞职报告。顾炯先生因个人原因，向董事会辞去公司副总裁、财务负责人职务并离职。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，顾炯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾炯先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会对顾炯先生在担任副总裁、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二零一三年十月八日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-028
百视通新媒体股份有限公司
关于上海百家合信息技术
发展有限公司成立公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，百视通与微软共同投资7,900万美元（约合4.83亿元人民币），成立上海百家合信息技术发展有限公司（以下简称 “百家合”）已完成工商备案与注册，正式成立。百视通以现金投入4,029万美元（约合2.46亿元人民币），持股51%；微软公司以现金投入3,871万美元（约合2.37亿元人民币），持股49%。基本信息如下：
公司名称：上海百家合信息技术发展有限公司。
公司性质：中外合资企业。
注册资本：7,900万美元。
经营期限：10年。
经营范围：自产和第三方的游戏及娱乐应用软件批发、许可、市场营销；游戏及娱乐应用软件设计、开发、制作；游戏机相关技术咨询和服务；一般商业咨询服务。
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司
二零一三年十月八日