董事会决议公告
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-021号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。
为完善公司治理结构，使董事会成员能够更好的分工协作，提高公司日常经营活动的决策效率，公司拟对《公司章程》第一百一十一条进行修订，即将该条中“董事会设董事长一人，副董事长二人。”修改为“董事会设董事长一人，副董事长三人”。修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
公司拟定于2013年10月24日（星期四）上午9：30在本公司召开第四十次股东大会，股权登记日为2013年10月17日（星期四）。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）《关于召开第四十次股东大会的通知》（临 2013-022号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
1、山西焦化股份有限公司第四十次股东大会授权委托书。
2、山西焦化股份有限公司章程（修订稿）。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2013年9月30日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-022号
山西焦化股份有限公司
关于召开第四十次股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年10月24日9:30时
●股权登记日：2013年10月17日
●会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
●会议方式：现场记名投票表决的方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2013年10月24日（星期四）上午9:30时召开公司第四十次股东大会。具体如下：
1、会议召开时间
2013年10月24日（星期四）上午9:30。
2、会议召开地点
公司办公楼二楼会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议方式
本次会议采取现场记名投票的表决方式。
5、股权登记日：2013年10月17日（星期四）。
二、会议审议事项
1、《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》。
2、《关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案》。
3、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》。
4、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》。
5、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
6、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》。
本次会议采用现场投票的记名表决方式。第1—5项议案为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；第6项议案为特别决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过。
上述议案相关公告即临2013—014、015、016、018号分别于2013年7月26日、8月13日、9月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。相关股东大会会议资料将于2013年10月10日（星期四）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。
三、出席会议事项
1、出席会议对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2013年10月17日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；
（3）公司聘请的律师。
2、参加会议办法
（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年10月23日（星期三）18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、公司联系方式
联系电话：0357-6625471 6621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云 李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件：山西焦化股份有限公司第四十次股东大会授权委托书
特此公告。
山西焦化股份有限公司
2013年9月30日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-023号
山西焦化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，使董事会成员能够更好的分工协作，提高公司日常经营活动的决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》第一百一十一条进行如下修订：
原“第一百一十一条 董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修订为：“第一百一十一条 董事会设董事长一人，副董事长三人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
本次章程的修订已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司第四十次股东大会予以审议。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2013年9月30日