证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 公告编号：临2013-057

  天津市海运股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因原公司监事张建新先生已于2013年9月24日申请辞去本公司监事会监事职务（详细内容请参阅临2013-056号公告）。根据法律法规和公司章程的有关规定，本公司于2013年9月27日召开公司第三届职工代表大会第四次会议，选举张艳女士（个人简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。

  特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  监事会

  2013年10月1日

  个人简历：张艳，女，35岁，大连海事大学毕业，专业商务英语，学历大专。2000年在天津市天海海员服务有限公司工作；2001年起在天津市海运股份有限公司工作至今，自2009年10月至2010年5月担任公司人力资源部总经理，自2010年5月至今担任公司综管部总经理。

  证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-058

  天津市海运股份有限公司

  第七届第三十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议于2013年9月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）本次会议由董事长李小龙主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》。

  （二）议案的内容

  为规范本公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,公司董事会同意制定《关联交易管理制度》。

  以上特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  2013年10月1日