2013年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2013-025
湖南投资集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：2013年9月29日上午9时
2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事杨若如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况：
股东（代理人）2人，代表股份1151322240股，占上市公司有表决权总股份的30.12%。
2、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南崇民律师事务所李德文、田云峰律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会所有提案均采取书面记名累计投票方式表决。
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：
公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。本次选举8名董事，其中非独立董事5名，独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名张玉玺先生、皮钊先生、裴建科先生为第五届董事会非独立董事候选人，公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名杨若如先生、王力力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（简历附后）
表决结果如下：
（1）张玉玺先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会董事;
（2）杨若如先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会董事;
（3）皮钊先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会董事;
（4）王力力先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会董事;
（5）裴建科先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会董事;
（6）鲁亮升先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会独立董事;
（7）郭平先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会独立董事;
（8）潘传平先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第五届监事会由3人组成，公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提名唐晓丹女士、吴立理先生2人为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
经公司第三届职工代表大会第二次会议选举，陈可克先生作为公司职工代表进入公司第五届监事会，成为公司第五届监事会职工代表监事。（简历附后）
表决结果如下：
（1）唐晓丹女士以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会监事;
（2）吴立理先生以151322240股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司第五届董事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2、律师姓名：李德文 田云峰
3、结论性意见：
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；
2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
2013年10月8日
非独立董事简历：
张玉玺，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历。历任浏阳县委办公室干部、共青团浏阳市委副书记、书记，浏阳市太平桥镇党委书记，长沙市天心区政府办公室主任，长沙市天心区财政局局长，长沙市天心区区长助理，长沙市天心区区委常委、区委办公室主任，长沙市天心区工业园工委书记，长沙市天心区政府常务副区长，长沙市安监局党组副书记、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨若如，男，1958年出生，中共党员，大学专科学历，高级经济师、高级政工师。历任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任，长沙市委组织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长，长沙市环路建设开发有限公司党委副书记，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、总经理、党委副书记，湖南投资集团股份有限公司董事。杨若如先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。皮钊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王力力，男，1958年出生，大学本科学历，高级工程师。历任长沙市规划设计院工程师，长沙市建筑设计院主任工程师，长沙市建筑设计院城市规划室副主任、主任、高级工程师，长沙市环线指挥部副总工程师，长沙市环路建设开发总公司总工程师，九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副主委；现任长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任政协湖南省委员会常委，政协长沙市委员会副主席，九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力力先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事简历：
鲁亮升，男，1951年出生，大学本科学历，教授。历任湖南省财会学校会计教研室副主任，会计系党支部书记兼系副主任，组织部部长兼人事处处长，湖南财经高等专科学校党委委员、纪委书记，湖南财经高等专科学校党委副书记、副校长，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济学院顾问。鲁亮升先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭平，男，1963 年出生，经济学博士、会计学教授、博士生导师。历任湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长，金鹰基金管理有限公司独立董事；现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任中国财政学会理事，湖南省财政学会常务理事，湖南省政府非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，长沙市审计学会副会长，湖南大学财税与产业发展研究中心主任，湖南博云新材料股份有限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。郭平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘传平，男，1967年出生，研究生学历，法学硕士，一级律师。历任华容县司法局法律工作者，湖南人和律师事务所律师；现任湖南人和律师事务所主任，湖南大学法学院教授、硕士研究生导师，湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定人，岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员，民盟中央法制委员会委员，全国律协行政专业委员会委员，湖南省律协规则委员会主任，民盟湖南省委常委，湖南省纪委监察厅监察员。潘传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
监事简历：
唐晓丹，女，1956年出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任湖南长沙化工原料总公司计划财务科副科长，长沙市路桥经营公司计划财务科科长，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部部长；现任湖南投资集团股份有限公司工会主席，公司监事会主席。唐晓丹女士持有本公司股份19687股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴立理，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长；现任长沙市环路建设开发有限公司计划财务部部长，湖南投资集团股份有限公司监事。吴立理先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈可克，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南投资集团股份有限公司绕城西南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发总公司宁乡公司党支部书记、经理；现任湖南投资集团股份有限公司监事、党委办主任、人力资源部经理。陈可克先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2013-026
湖南投资集团股份有限公司
2013年度第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第五次董事会会议于2013年9月29日在君逸康年大酒店7楼会议室召开，出席会议董事应到八人，实到八人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。经与会董事一致推荐，由公司董事张玉玺先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的提案》；
公司董事会选举张玉玺先生为公司董事长。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的提案》；
公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先生、潘传平先生为公司新一任战略委员会委员，其中张玉玺先生为主任委员。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的提案》；
公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司新一任提名委员会委员，其中潘传平先生为主任委员。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的提案》；
董事会选举杨若如先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司新一任审计委员会委员，其中鲁亮升先生为主任委员。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》；
董事会选举张玉玺先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司新一任薪酬与考核委员会委员，其中郭平先生为主任委员。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》；
董事会聘任皮钊先生为公司总经理。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；
董事会聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生、谢冀勇先生为公司副总经理。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》；
董事会聘任谢冀勇先生为公司财务总监。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》；
董事会聘任马宁先生为公司董事会秘书。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2013年10月8日
新聘高级管理人员简历：
总经理：
皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。皮钊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：
裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
晏良荣，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理，长沙环路建设开发有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理，长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。晏良荣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任共青团长沙市委常委、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。陈小松先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢冀勇，男，1973年9月出生，中共党员，经济师，研究生学历，硕士学位。历任长沙汽车客运公司内部银行储蓄员、西站办事处主任，长沙新港城建设开发公司财务科科长，长沙市环路建设开发有限公司财务部副部长；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事长助理、计划财务部经理。谢冀勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书：
马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书，湖南投资集团股份有限公司董秘处处长、证券事务代表；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。马宁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2013-027
湖南投资集团股份有限公司
2013年度第四次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第四次监事会会议于2013年9月29日在君逸康年大酒店7楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。
监事会选举唐晓丹女士为公司监事会主席。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
2013年10月8日
监事会主席简历：
唐晓丹，女，1956年出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任湖南长沙化工原料总公司计划财务科副科长，长沙市路桥经营公司计划财务科科长，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部部长；现任湖南投资集团股份有限公司监事会主席、工会主席。唐晓丹女士持有本公司股份19687股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。