证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2013- 040号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年9月30日 (星期一) 上午9:30

  2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈宗年先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  7、现场出席会议的股东和股东代理人20人，代表股份总数2,912,263,579股，占公司总股本4,017,223,222股的72.49%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所胡小明、仲丽慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  审议《关于变更部分超募资金投资用途的议案》，同意公司将超募资金项目重庆社会公共视频信息管理系统项目中的5亿元人民币用于补充新建和扩建国内分支机构项目资金缺口。

  同意公司董事会授权公司经营层在累计6.5亿投资金额范围内(含该项目原募集资金投资额度1.5亿元)继续实施新建和扩建国内分支机构项目，并将项目完成时间延迟至2014年12月31日。如整个项目实施过程中超过预计资金额度，超出部分将由公司自筹资金解决。

  表决结果：同意2,912,263,579股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100 %，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会表决结果；

  3、国浩律师（杭州）事务所出具的关于杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月30日