证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-020

  天津环球磁卡股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年9月25日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2013年9月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事8人,董事常建良因公出差缺席本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了授权经理层根据生产经营需要向金融机构融资的议案，公司董事会授权经理层向金融机构融资，用于补充流动资金，单个银行贷款额度不超过人民币6000万元。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2013年9月30日

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-021

  天津环球磁卡股份有限公司

  子公司破产清算终结公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司（以下简称:“公司”）于2013年9月29日收到海南省海口市中级人民法院民事裁定书（2008）海中法破字第9-53号。

  2013年8月28日，海沃(海南)生物工程有限公司破产管理人(以下简称：“管理人”)向海口市中级人民法院提出申请,称按照 (2008)海中法破字第9-49号民事裁定书认可的《海沃(海南)生物工程有限公司破产财产分配方案》(公司已于2012年5月22日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊登破产财产分配方案公告，具体内容详见公告),管理人已将破产财产分配方案执行完毕,请求法院终结债务人海沃(海南)生物工程有限公司破产清算程序。

  法院认为：债务人海沃（海南）生物工程有限公司的破产财产分配方案执行完毕，依法应终结破产程序。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定,裁定如下:终结债务人海沃(海南)生物工程有限公司破产清算程序。本裁定自即日起生效。

  至此，我公司控股子公司海沃（海南）生物工程有限公司的破产程序已经完结。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2013年9月30日