证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-025
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
第七届董事会第二十二次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司于2013年10月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、2013年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2013-024），公告部分内容出现笔误，现更正如下：
原文为：
“5、发行数量
本次发行数量为387,453,797万股H股，募集资金总额为人民币2,240,000,000元（港币2,824,538.180元），各认购对象认购数量如下：
| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股） | 认购数占公司增发后 股本总数比例 |
| 1 | 中船航运租赁 | 345,940,890 | 33.57% |
| 2 | 宝钢国际 | 31,134,680 | 3.02% |
| 3 | 中海香港 | 10,378,227 | 1.01% |
表决结果：赞成【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。”
现更正为：
“5、发行数量
本次发行数量为387,453,797股H股，募集资金总额为人民币2,240,000,000元（港币2,824,538,180.13元），各认购对象认购数量如下：
| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股） | 认购数占公司增发后 股本总数比例 |
| 1 | 中船航运租赁 | 345,940,890 | 33.57% |
| 2 | 宝钢国际 | 31,134,680 | 3.02% |
| 3 | 中海香港 | 10,378,227 | 1.01% |
表决结果：赞成【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。”
公告其他内容不变。
由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2013年10月8日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-026
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
关于召开2013年第一次临时股东大会、
2013年第一次内资股类别股东会议、
2013年第一次外资股类别股东会议的通告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2013年11月25日（星期一）13:30
A股股东网络投票时间：2013年11月25日（星期一）9:30－15:00
●股权登记日：2013年10月25日。按照本公司章程，在临时股东大会召开前三十天内不进行股东名册的变更登记。本公司将由2013年10月26日至2013年11月24日（首尾两天包括在内）暂停办理股票过户登记手续。
●会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会定于2013年11月25日（星期一）举行2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议。具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年11月25日（星期一）13:30开始依次举行2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股（以下简称“A股”）类别股东会议、2013年第一次外资股（以下简称“H股”）类别股东会议（以下合称“本次会议”）。
2、内资股股东网络投票时间为：2013年11月25日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00。
（二）现场会议召开地点
广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室。
（三）召集人
本公司董事会。
（四）召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象
1、本公司股东；
2013年第一次临时股东大会：
截至2013年10月25日15:00在上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广船国际（600685）”全体A股股东。
截至2013年10月25日16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的“广州广船（00317）”H股股份持有人。
2013年第一次A股类别股东会议：
截至2013年10月25日15:00在上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广船国际（600685）”全体A股股东。
2013年第一次H股类别股东会议：
截至2013年10月25日16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的“广州广船（00317）”H股股份持有人。
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其它人员。
二、本次会议审议事项
（一）2013年第一次临时股东大会审议议案
以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行股票的方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价基准日、发行价格和定价依据
1.5发行数量
1.6锁定期
1.7上市地点
1.8募集资金用途
1.9滚存利润安排
1.10本次非公开发行H股股票的决议有效期
2、审议及批准关于公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中船航运租赁”）、宝钢资源（国际）有限公司（以下简称“宝钢国际”）及中国海运（香港）控股有限公司（以下简称“中海香港”）签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
3、审议及批准关于公司与中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）、宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）及中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）签订附生效条件的《股权转让协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
4、审议及批准修改公司章程的议案
5、审议及批准关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股具体事宜的议案
以普通决议案方式审议如下事项：
6、审议及批准关于豁免中船集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份之要约收购义务（清洗豁免）的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
7、审议及批准修订《第七届高管人员薪酬方案》的议案
《第七届高管人员薪酬方案》经2013年8月30日本公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
8、审议选举董事的议案（此议案采用累积投票制）
8.1审议选举陈利平先生为董事的议案
8.2审议选举陈忠前先生为董事的议案
提名陈利平先生为执行董事的议案经2013年6月24日本公司第七届董事会第十七次会议审议通过，提名陈忠前先生为董事的议案经2013年9月9日本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。
（二）2013年第一次内资股类别股东会议审议议案
以特别决议审议以下议案：
1、审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行股票的方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价基准日、发行价格和定价依据
1.5发行数量
1.6锁定期
1.7上市地点
1.8募集资金用途
1.9滚存利润安排
1.10本次非公开发行H股股票的决议有效期
2、审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
（三）2013年第一次外资股类别股东会议审议议案
以特别决议审议以下议案：
1、审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行股票的方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价基准日、发行价格和定价依据
1.5发行数量
1.6锁定期
1.7上市地点
1.8募集资金用途
1.9滚存利润安排
1.10本次非公开发行H股股票的决议有效期
2、审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决）
三、现场出席本次会议的登记方法
（一）出席回复时间及方式
拟亲自或委托代理人出席本次会议的A股和H股股东，应于本次会议召开20日前即2013年11月5日或该日之前将回执（格式见附件一）以邮寄或传真方式送达本公司。
（二）股东出席登记事项
1、股东出席登记时间
本次会议股东的出席登记时间为2013年11月25日12:30－13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2、股东出席登记方式及提交文件要求
有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书见附件二、三、四）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。
四、A股股东参加网络投票的操作程序
本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、网络投票时间
2013年11月25日9:30－11:30，13:00－15:00
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738685 | 广船投票 |
3、投票方法
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于需要逐项表决的议案一，1.00元代表对议案一下面全部子议案进行统一表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02代表议案一中的子议案1.2，以此类推。
在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号、对应的申报价格及表决意见种类对应的申报股数如下表：
| 表决 序号 | 议案内容 | 申报 价格 | 表决意见种类对应的 申报股数 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案7的所有议案同意表决 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1 | 审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | 1.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.2 | 发行股票的方式 | 1.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.3 | 发行对象和认购方式 | 1.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.4 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | 1.04 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.5 | 发行数量 | 1.05 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.6 | 锁定期 | 1.06 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.7 | 上市地点 | 1.07 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.8 | 募集资金用途 | 1.08 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.9 | 滚存利润安排 | 1.09 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.10 | 本次非公开发行H股股票的决议有效期 | 1.10 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 审议及批准关于公司与中船集团、宝钢集团及中海集团签订附生效条件的《股权转让协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 审议及批准修改公司章程的议案 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 审议及批准关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股具体事宜的议案 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 审议及批准关于豁免中船集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份之要约收购义务（清洗豁免）的议案 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 审议及批准修订《第七届高管人员薪酬方案》的议案 | 7.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 审议选举董事的议案（此议案采用累积投票制） | ||||
| 8.1 | 审议选举陈利平先生为董事的议案 | 8.01 | 选举票数 | ||
| 8.2 | 审议选举陈忠前先生为董事的议案 | 8.02 | 选举票数 | ||
4、投票注意事项
（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）股东仅对股东大会多项议案中某项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算。对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（3）特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本次2013年第一次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为对2013年第一次内资股类别股东会议议案进行了同样的表决。
（4）议案8为《审议选举董事的议案》议案组，因选举董事采用累积投票制，因此对于此议案组的投票，投资者不能对议案组本身进行投票；每位董事候选人作为该议案组下的一项议案进行编号。投资者应针对每项子议案进行投票。如申报价格为8.01元代表董事候选人一，8.02元代表董事候选人二。
（5）股东每持有1股即拥有与议案组8下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有2名，则该股东对于议案组8，拥有200股的选举票数。股东应根据选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给候选人之一，也可以按照任意组合投给不同的候选人。网络投票系统对每一项议案分别累积计算得票数。具体投票示例如下：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事选择，董事候选人有十五名，需网络投票表决的事项如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格（元） |
| 1.00 | 董事候选人选举 | |
| 1.01 | 候选人：董事一 | 1.01 |
| 1.02 | 候选人：董事二 | 1.02 |
| …… | …… | …… |
| 1.15 | 候选人：董事十五 | 1.15 |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“董事候选人选举中”就有1,500票的表决权，该投资者可以以1,500票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把1,500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如下表所示：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 董事候选人选举 | ||||
| 候选人：董事一 | 1.01 | 1,500 | 100 | 500 |
| 候选人：董事二 | 1.02 | 100 | 200 | |
| 候选人：董事二 | 1.03 | 100 | ||
| …… | …… | …… | ||
| 候选人：董事十五 | 1.15 | 100 | ||
五、其他事项
（一）本公司联系方式
联 系 人：陈利平 杨萍
电 话：（+86 20）8189 1712转3168、2995
传 真：（+86 20）8189 1575
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
（二）其他
本次会议时间不超过1个工作日，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
附件一：股东出席2103年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议的回执
附件二：2013年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2013年第一次内资股股东会议授权委托书
附件四：2013年第一次外资股股东会议授权委托书
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2013年10月8 日
附件一：
股东出席2103年第一次临时股东大会、
2013年第一次内资股类别股东会议、
2013年第一次外资股类别股东会议的回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州广船国际股份有限公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议的本公司股东，需填写以下确认表：
股东姓名：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签名：
日 期：
附件二：
2013年第一次临时股东大会授权委托书
| 与本授权委托书有关之股份数目（1） | 股 |
本人/我们 地址为 全权委托2013年第一次临时股东大会主席或（2） 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2013年11月25日（星期一）13:30在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2013年第一次临时股东大会或其任何递延会议，并代为行使表决权。
| 决议号 | 议 案 | 赞成（3） | 反对（3） | 弃权（3） |
| 特别决议案 | ||||
| 1 | 审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 1.2 | 发行股票的方式 | |||
| 1.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 1.4 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | |||
| 1.5 | 发行数量 | |||
| 1.6 | 锁定期 | |||
| 1.7 | 上市地点 | |||
| 1.8 | 募集资金用途 | |||
| 1.9 | 滚存利润安排 | |||
| 1.10 | 本次非公开发行H股股票的决议有效期 | |||
| 2 | 审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
| 3 | 审议及批准关于公司与中船集团、宝钢集团及中海集团签订附生效条件的《股权转让协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
| 4 | 审议及批准修改公司章程的议案 | |||
| 5 | 审议及批准关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股具体事宜的议案 | |||
| 普通决议案 | ||||
| 6 | 审议及批准关于豁免中船集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份之要约收购义务（清洗豁免）的议案 | |||
| 7 | 审议及批准修订《第七届高管人员薪酬方案》的议案 | |||
| 8 | 审议选举董事的议案（此议案采用累积投票制） | |||
| 8.1 | 审议选举陈利平先生为董事的议案 | |||
| 8.2 | 审议选举陈忠前先生为董事的议案 | |||
委托人签名（4）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2013年 月 日
附注：
1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2013年第一次临时股东大会主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5、就A股股东而言本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其它授权文件（如有）交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。
附件三：
2013年第一次内资股类别股东会议授权委托书
| 与本授权委托书有关之股份数目（1） | 股 |
本人/我们 地址为 全权委托2013第一次内资股类别股东会议主席或（2） 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2013年11月25日（星期一）13:30在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2013第一次内资股类别股东会议或其任何递延会议，并代为行使表决权。
| 决议号 | 议 案 | 赞成（3） | 反对（3） | 弃权（3） |
| 特别决议案 | ||||
| 1 | 审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 1.2 | 发行股票的方式 | |||
| 1.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 1.4 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | |||
| 1.5 | 发行数量 | |||
| 1.6 | 锁定期 | |||
| 1.7 | 上市地点 | |||
| 1.8 | 募集资金用途 | |||
| 1.9 | 滚存利润安排 | |||
| 1.10 | 本次非公开发行H股股票的决议有效期 | |||
| 2 | 审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
委托人签名（4）： 委托人身份证号码：
委托人持有内资股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2013年 月 日
附注：
1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2013年第一次内资股类别股东会议主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5、就A股股东而言本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。
附件四：
2013年第一次外资股类别股东会议授权委托书
| 与本授权委托书有关之股份数目（1） | 股 |
本人/我们 地址为 全权委托2013第一次外资股类别股东会议主席或（2） 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2013年11月25 日（星期一）13:30在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2013第一次外资股类别股东会议或其任何递延会议，并代为行使表决权。
| 决议号 | 议 案 | 赞成（3） | 反对（3） | 弃权（3） |
| 特别决议案 | ||||
| 1 | 审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案（此议案的具体内容需要逐项表决，此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 1.2 | 发行股票的方式 | |||
| 1.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 1.4 | 定价基准日、发行价格和定价依据 | |||
| 1.5 | 发行数量 | |||
| 1.6 | 锁定期 | |||
| 1.7 | 上市地点 | |||
| 1.8 | 募集资金用途 | |||
| 1.9 | 滚存利润安排 | |||
| 1.10 | 本次非公开发行H股股票的决议有效期 | |||
| 2 | 审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决） | |||
委托人签名（4）： 委托人身份证号码：
委托人持有外资股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2013年 月 日
附注：
1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2013年第一次外资股类别股东会议主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5、H股股东则应将授权委托书及其它授权文件（如有）交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。