证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-026

重庆水务集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年9月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年9月25日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

（一）审议通过关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

同意李祖伟先生为重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事候选人，免去武秀峰先生所担任的重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、董事长职务。

武秀峰先生作为重庆水务的创始领导，在公司改革发展的各个战略时期殚精竭虑，锐意进取，对公司的稳健成长壮大起到了不可替代的作用，对重庆市供排水公用事业的发展亦做出了巨大的贡献，公司董事会向武秀峰先生致以崇高的敬意！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

李祖伟先生简历详见本公告附件。

（二）审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次拟修订公司章程的具体内容详见2013年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于修订公司章程的公告（临2013-028）》。

（三）审议通过关于召开重庆水务集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年10月9日

附件：

李祖伟先生（董事候选人）简历

李祖伟先生： 1962年8月出生，在职研究生，工学博士，正高级工程师。1983年7月参加工作，曾任交通部第一公路勘察设计院工程师、四川省重庆市公路工程监理处（成渝高速公路东段代表处）工程管理室副主任、重庆高等级公路建设指挥部副指挥长、重庆高速公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师等职务。2000年12月至2002年11月任重庆北方高速公路有限公司董事长、总经理，兼渝邻高速公路公司总经理；2002年11月至2007年9月任重庆高速公路发展有限公司总经理、董事、党委委员；2007年9月至2008年3月任重庆高速公路发展有限公司董事长、总经理、党委委员；2008年3月至2009年5月任重庆高速公路发展有限公司董事长、党委委员；2009年5月至2009年10月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委委员（主持党委工作）；2009年10月至2013年8月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记；现任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；第十二届全国人大代表。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-027

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年10月28日（星期一）上午9：00

●股权登记日：2013年10月21日（星期一）

●会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

●会议方式：现场表决方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：重庆水务集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年10月28日（星期一）上午9：00

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案；

2、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案。

上述第1项议案为普通决议议案，根据相关法律法规及公司章程的规定，须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。上述第2项议案为特别决议议案，须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象

1、2013年10月21日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间：

（1）现场登记：

10月24日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2013年10月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2013年第一次临时股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室 邮编：400015

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

5、注意事项：与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年10月9日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案
2	关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-028

重庆水务集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第22次会议审议通过，现拟对本公司章程中涉及法定代表人的相关条款进行修订，修订后的相关条款具体如下：

第八条董事长为公司的法定代表人。

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四)行使法定代表人的职权；

(五)法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。

第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013年10月9日