证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-029

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2013年10月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度会计审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司定于2013年10月24日在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会（详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十月九日

  证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-030

  杭州天目山药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司定于2013年10月24日9时在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。

  一、召开时间：2013年10月24日9时开始，会期半天；

  二、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

  三、召集人：公司董事会

  四、召开方式：现场投票

  五、会议内容：

  审议《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度会计审计机构的议案》。

  六、出席对象：

  1、截至2013年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

  七、会议登记方法：

  1、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

  2、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  4、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号公司董事会办公室，邮政编码311300。

  登记时间：2013年10月18日上午9时至11时；下午2时至4时

  联系电话：0571-63722229 传真：0571-63715400

  联系人：徐欢晓

  八、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十月九日