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    云南云天化股份有限公司
    第六届董事会第五次会议决议公告
    2013-10-10       来源:上海证券报      

      A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-054

      云南云天化股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      全体董事参与表决。

      一、董事会会议召开情况

      公司第六届董事会第五次会议通知已于2013年9月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2013年10月9日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

      公司总经理张嘉庆先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,经公司董事长他盛华先生提名,董事会提名委员会审核通过,聘任杨建东先生为公司总经理,任期至公司第六届董事会届满之日止,公司独立董事发表了独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2013年10月10日《云天化独立董事独立意见》。杨建东先生简历附后。

      云南云天化股份有限公司

      董 事 会

      二〇一三年十月十日

      附:杨建东先生简历

      杨建东,男,1955年5月生,白族,云南鹤庆人。硕士。现任云天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

      1988年8月至2001年7月在省司法厅先后担任公证处长、监察审计处长、计财处长和厅政治部主任(副厅级),2001年7月至2003年7月任云南轻纺集团有限公司党委副书记、纪委书记;2003年7月至今,任云天化集团有限责任公司纪委书记;2005年9月至2013年6月,任云南盐化股份有限公司董事长;2013年8月至今,任云天化集团有限责任公司党委副书记。

      A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-055

      云南云天化股份有限公司

      第六届监事会第五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      全体监事参与表决。

      一、 监事会会议召开情况

      公司第六届监事会第五次会议通知已于2013年9月29日分别以送达、传真等方式通知全体监事,会议于2013年10月9日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人,实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事变动的议案》。

      公司监事姜自力先生因工作原因申请辞去公司监事职务。该议案尚需提交股东大会审议。

      经公司职工代表大会民主推荐,增补张军先生为公司职工监事。张军先生简历附后。

      云南云天化股份有限公司

      监 事 会

      二○一三年十月十日

      附件 张军先生简历

      张 军,男,1962年4月出生,汉族,中共党员,大学本科。历任省委宣传部企业宣传处副处长;云天化集团有限责任公司党委工作部部长;云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,兼任工会主席、监事会主席;云南云天化国际化工股份有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席。现任云南云天化国际化工有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席。