证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2013-033

江苏永鼎股份有限公司

关于拟转让控股子公司股权的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年苏州市行政规划调整，撤销县级吴江市设立苏州市吴江区,吴江区人民政府拟对区域卫生规划进行调整；为进一步调整、完善产业和投资结构，集中精力做大做强公司主业，增强核心竞争力，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)有意向将持有的苏州永鼎医院股权转让。

经友好协商，我公司近日与苏州市吴江城市投资发展有限公司（以下简称“吴江城投”）签订《苏州永鼎医院股权转让框架协议》，拟向其转让公司及全资控股子公司苏州永鼎投资有限公司合计持有的控股子公司苏州永鼎医院(以下简称“永鼎医院”)98%的股权。吴江城投是一家受区国资委委托，管理和经营授权范围内的国有资产、城市资源以及对外投资，负责实施授权的重大城建发展项目等的国资独资有限公司。

永鼎医院截止2012年12月31日经审计的相关财务数据：注册资本7500万元，总资产24650.72万元，净资产为6338.27万元，2012年实现营业收入21668.12 万元，净利润1,094.96万元。

根据《苏州永鼎医院股权转让框架协议》，将聘请中介机构以2013年9月30日为基准日对永鼎医院资产进行法律尽职调查及全面审计、评估工作, 在审计评估报告的基础上通过平等协商方式确定股权转让价格。

经初步估算，本次资产出售不构成重大资产重组，也未构成关联交易。

本次股权转让的风险提示：

1、双方仅就本次股权转让签订框架协议，尚需履行审计、评估工作，需要双方在审计、评估基础上就股权转让价格达成一致后签订股权转让正式协议。

2、本次股权转让需要通过吴江城投公司股东大会或董事会的确认、授权，且另需通过当地人民政府、国有资产监督管理部门的相关审批或备案手续。

3、按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次股权转让需要本公司董事会和股东会的审议通过。

上述股权转让事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年10月10日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2013-034

江苏永鼎股份有限公司

关于2013年第三次临时股东

大会增加网络投票公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，定于2013年10月16日召开2013年第三次临时股东大会。公司已于9月30日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（参见公告：永鼎股份临2013－032）。

为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式，并对当天现场会议时间进行调整。

（二）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2013年10月16日(星期三)下午14点30分

（2）网络投票时间： 2013年10月16日(星期三)9:30－11:30，13:00－15:00

（三）股权登记日： 2013年10月9日

（四）会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

（五）会议审议议题：

1、关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案；

2、关于公司转让其持有的控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司70.6%股权事项的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案相关公告即《公司特别重大合同公告》、《公司关联交易公告》及《公司关于修订公司章程的公告》分别已于2013年7月25日、2013年9月30日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所www.sse.com.cn上披露。

根据《上海证券交易所上市规则》，议案二涉及到的关联交易还需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）网络投票时间，2013年10月16日(星期三)9:30－11:30，13:00－15:00。

（三）网络投票平台。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统网络投票平台进行投票。网络投票的操作流程详见附件1。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年 10 月 10日

附件1：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2013年第三次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为2013年10月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，具体操作流程如下：

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738105	永鼎投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案	1.00
2	公司拟转让其持有的控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司70.6%股权事项的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年10月9日 A 股收市后，持有永鼎股份公司A 股（股票代码600105）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738105	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738105	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738105	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738105	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。