证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-116

  华夏幸福基业股份有限公司2013年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1. 时间：2013年10月9日上午10:00点

2. 地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

（二）股东出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	34
所持有表决权的股份总数（股）	647,417,266
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.41

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于签订《整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议》的议案	647,417,266	100	0	0	0	0	是
2	关于授权公司及控股子公司提供担保的议案	647,417,266	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所曹程刚、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第七次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年10月10日