证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-056

  露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2013年10月09日上午9:30

  2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。

  3、会议召集人：本公司董事会。

  4、会议召开方式：现场投票表决。

  5、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份12,387.4041万股，占公司股份总数18,000万股的68.8189%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保的议案》（逐项表决）：

  1.1为浙江露笑电子线材有限公司担保

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份12,387.4041万股，其中赞成票12,387.4041万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  1.2为浙江露通机电有限公司担保

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份12,387.4041万股，其中赞成票12,387.4041万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十日