证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2013-031
杭州天目山药业股份有限公司关于独立董事对聘用2013年度会计审计机构独立意见的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月9日,公司披露了第八届董事会第十一次会议公告,同意续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构。根据信息披露有关法律法规的要求,现将公司独立董事对聘用2013年度会计审计机构的独立意见补充披露如下:
独立董事郑立新、张玲、徐壮城:根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,针对公司聘用2013年度会计审计机构的相关议案,发表如下独立意见:华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求,具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司往年财务审计工作中,能够满足公司要求,独立对公司财务状况进行审计。我们同意继续聘用华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013年度会计审计机构。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一三年十月十日
证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2013-032
杭州天目山药业股份有限公司
关于2013年第一次临时股东大会授权委托书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月9日,公司披露了召开2013年第一次临时股东大会的通知,定于2013年10月24日9时在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。现将股东大会授权委托书补充如下:
股东大会授权委托书
兹委托( )先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人营业执照号码/身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人授权委托股份数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人(盖章、签名):
委托日期:
对于广大投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一三年十月十日