六届十三次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-030号
中储发展股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2013年9月24日以电子文件方式发出，会议于2013年10月9日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案》
1、公司名称：中储实业投资开发有限公司（暂定名）
2、注册地：天津市河东区
3、注册资金：3亿元人民币
4、法定代表人：李大伟
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业管理。（暂定）
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2013-031号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理流动资金借款的议案》
同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为5000万元人民币的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮3%执行。本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2013-032号）
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案》
同意为北京中物储国际物流科技有限公司向诚通财务有限责任公司申请办理的最高额为5000万元人民币的流动资金贷款提供担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的公告》（临2013-033号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案》
同意为广州中储国际贸易有限公司向银行申请的综合授信提供总额不超过1亿元人民币的担保，期限一年。并提请股东大会同意在上述额度内的担保由公司董事长根据实际情况签署相关担保文件。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的公告》（临2013-034号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上第一、三、四项议案须提请公司2013年第二次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
同意为无锡中储物流有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过8000万元人民币的担保，期限二年。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告》（临2013-035号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
公司2013年第二次临时股东大会的召开时间为2013年10月25日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室。
详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》（临2013-036号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-031号
中储发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十三次董事会会议于2013年10月9日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案》，决定投资3亿元（公司占股100%）设立中储实业投资开发有限公司。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司尚需获得公司2013年第二次临时股东大会的批准。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、 设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：中储实业投资开发有限公司（暂定名）
2、注册地： 天津市河东区
3、注册资金：3亿元人民币
4、法定代表人：李大伟
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：房地产开发、销售；实业投资；房屋租赁；物资批发、销售；物业管理。（暂定）
二、 对上市公司的影响
本次投资设立中储实业投资开发有限公司符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置，提升企业价值具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-032号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为了增加北京中物储国际物流科技有限公司（公司控股63.17%的子公司）新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，经研究，同意该子公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为5000万元人民币的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮3%执行。综合授信额度合同的签署日期为2013年10月9日，签署地点为北京。
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易双方介绍
（一）关联方关系介绍
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司。
北京中物储国际物流科技有限公司为本公司控股63.17%的子公司。
（二）关联交易双方基本情况
甲方：
1、名称： 北京中物储国际物流科技有限公司
2、住所：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼8层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人： 刘起正
5、注册资本：1800万元
6、经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务：包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；技术开发、技术咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 35,218.64 |
| 负债总额 | 31,115.27 |
| 净资产 | 4,103.37 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 |
| 营业收入 | 50,925.50 |
| 净利润 | 596.34 |
乙方：
1、名称： 诚通财务有限责任公司
2、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人： 徐震
5、注册资本：人民币壹拾亿元整
6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 289,416.54 |
| 负债总额 | 186,651.78 |
| 净资产 | 102,764.76 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 |
| 营业收入 | 4,638.24 |
| 净利润 | 2,764.76 |
三、关联交易的主要内容
（一）合同各方名称
甲方：北京中物储国际物流科技有限公司
乙方：诚通财务有限责任公司
（二）授信内容
1、最高综合授信额度：折合人民币金额伍仟万元整。
2、授信期限：自合同生效之日起1年内有效。
3、本授信额度用于下列授信种类：流动资金借款。
4、本合同项下所产生债权的担保方式为保证。
5、本授信额度项下的流动资金借款利率按中国人民银行同期限基准利率下浮3%、费率不超过中国人民银行所规定的各项费率标准，以相应的合同或承诺书为准。
（三）合同生效
本合同经双方加盖公章并由双方法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章后，并经甲方上级单位批准后生效。
四、关联交易的目的以及对上市公司影响
本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展北京中物储国际物流科技有限公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件具有重要意义，有利于该子公司业务的顺利开展。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司六届十三次董事会审议通过，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：
同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为5000万元人民币的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮3%执行。我们认为本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展北京中物储国际物流科技有限公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件具有重要意义，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可声明
2、独立董事意见书
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-033号
中储发展股份有限公司
关于为北京中物储国际物流科技
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京中物储国际物流科技有限公司
● 本次担保金额：5000万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司六届十三次董事会审议通过了《关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案》，同意为北京中物储国际物流科技有限公司向诚通财务有限责任公司申请办理的最高额为5000万元人民币的流动资金借款提供担保，期限一年。
由于本次被担保人北京中物储国际物流科技有限公司2013年6月30日的资产负债率为77%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2013年第二次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称： 北京中物储国际物流科技有限公司
2、住所：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼8层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人： 刘起正
5、注册资本：1800万元
6、经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务：包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；技术开发、技术咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
| 资产总额 | 35,218.64 | 18,841.64 |
| 负债总额 | 31,115.27 | 14,495.94 |
| 净资产 | 4,103.37 | 4,345.70 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 | 2013年1-6月 |
| 营业收入 | 50,925.50 | 24,599.32 |
| 净利润 | 596.34 | 442.34 |
8、该公司为本公司控股63.17%的子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保是为了增加北京中物储国际物流科技有限公司新的融资渠道，有利于该子公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保尚需获得公司2013年第二次临时股东大会的批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.85%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.1亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为2亿元，无逾期担保。
此外，从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-034号
中储发展股份有限公司
关于为广州中储国际贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：广州中储国际贸易有限公司
● 本次担保金额：1亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司六届十三次董事会审议通过了《关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案》，同意为广州中储国际贸易有限公司向银行申请的综合授信提供总额不超过1亿元人民币的担保，期限一年，并提请股东大会同意在上述额度内的担保由公司董事长根据实际情况签署相关担保文件。
由于本次被担保人广州中储国际贸易有限公司2013年6月30日的资产负债率为95%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2013年第二次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称： 广州中储国际贸易有限公司
2、住所：广州保税区广保大道74号303室
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：刘嘉智
5、注册资本：叁佰万元
6、经营范围：从事国际贸易，转口贸易，商品展示，化工原料（危险化学品除外）批发，危险化学品经营（凭有效危险化学品经营许可证），货物进出口，技术进出口，批发和零售贸易。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
| 资产总额 | 10,382.39 | 17,422.59 |
| 负债总额 | 9,587.18 | 16,526.17 |
| 净资产 | 795.21 | 896.42 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 | 2013年1-6月 |
| 营业收入 | 65,521.81 | 24,796.62 |
| 净利润 | 164.64 | 101.21 |
8、该公司为本公司控股89%的子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于该子公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保尚需获得公司2013年第二次临时股东大会的批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.85%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.1亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为2亿元，无逾期担保。
从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-035号
中储发展股份有限公司
关于为无锡中储物流有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：无锡中储物流有限公司
● 本次担保金额：8000万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于公司为无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办理的8000万元综合授信提供的担保将于2013年10月31日到期，公司六届十三次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》，同意继续为无锡中储物流有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过8000万元人民币的担保，期限二年。
根据相关规定，本次担保无需经股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称： 无锡中储物流有限公司
2、住所：无锡市锡沪中路383号
3、企业类型：有限公司
4、法定代表人：杨飚
5、注册资本：1900万元
6、经营范围：综合货运站（场）（仓储）、普通货运；起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁，停车场服务，货运代理（代办）。
7、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
| 资产总额 | 20,160.22 | 19,208.16 |
| 负债总额 | 13,368.03 | 12,509.53 |
| 净资产 | 6,792.19 | 6,698.63 |
经 营 情 况 表
单位：万元
| 科目 | 2012年度 | 2013年1-6月 |
| 营业收入 | 75,987.63 | 39,786.50 |
| 净利润 | 1,297.81 | 868.23 |
8、该公司为本公司控股95%的子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于该子公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.85%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.1亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为2亿元，无逾期担保。
从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-036号
中储发展股份有限公司
关于召开2013年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、股权登记日：2013年10月18日
4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2013年10月25日上午9：30
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案
2、关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案
3、关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案
三、出席会议对象
1、2013年10月18日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2013 年10月23日、24日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年10月9日
附件一：授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月25日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案 | |||
| 2 | 关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。