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    北京湘鄂情集团股份有限公司
    关于工商营业执照变更的公告
    2013-10-10       来源:上海证券报      

      证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-55

      北京湘鄂情集团股份有限公司

      关于工商营业执照变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称"公司") 经2013年5月25日召开的公司2012年年度股东大会审议并通过了《2012年度利润分配预案》,2013年8月23日公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》并授权董事会办理工商变更登记手续。公司已于近日完成了以上工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更事项共一项,具体如下:

      公司注册资本变更为:80000万元

      变更后的营业执照内容如下:

      名称:北京湘鄂情集团股份有限公司

      住所:北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层

      法定代表人姓名:孟凯

      注册资本:80000万元

      实收资本:80000万元

      公司类型:其他股份有限公司(上市)

      经营范围:许可经营项目:以下项目仅限公司分公司经营:中餐;零售酒、饮料、烟。一般经营项目:接受委托从事物业管理;车辆寄存;仓储服务;物流配送;农业科技开发;投资及投资管理;投资咨询;会议服务。

      特此公告

      北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

      二○一三年十月九日

      证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2013-56

      北京湘鄂情集团股份有限公司

      第二届董事会第十九次会议决议公告

      董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议,于2013年10月9日以通讯方式在北京公司办公总部会议室召开。会议通知已于2013年9月29日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

      会议由孟凯先生主持,会议审议并通过以下决议:

      一、审议通过了《关于向华夏银行武汉雄楚支行申请银行贷款的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0 票)。

      今年以来,公司业绩出现大幅亏损,与此同时公司各项扭亏止损、转型发展的措施也正在实施过程中,为了使公司转型实现平稳过渡,公司做出如下银行贷款申请:

      1、湖北湘鄂情餐饮投资有限公司(公司全资子公司,以下简称“湖北湘鄂情”)归还分别于2012年10月11日、2013年3月12日向华夏银行武汉雄楚支行的5000万元、3000万元共计8000万元人民币贷款。

      2、公司向华夏银行武汉雄楚支行申请为期一年的不超过8000万元人民币贷款(首期申请7000万元人民币贷款,待公司2013第三季度报告披露后再申请1000万贷款),用于补充公司的流动资金。湖北湘鄂情为此笔贷款提供担保,贷款年利率不超过6.9%,最终以双方签订的合同为准。

      特此公告

      北京湘鄂情股份有限公司董事会

      二○一三年十月九日