证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—045

  大唐电信科技股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于2013年10月3日以邮件方式向全体董事发出第六届第四次董事会会议通知。

  （三）本次会议于2013年10月3日至2013年10月8日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于大唐电信投资有限公司引入外部战略投资者事项的议案》，同意公司全资子公司大唐电信投资有限公司引入外部战略投资者北京惠天然国泰能源投资有限公司和上海任都通投资有限公司对其进行增资。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2013]227号《评估报告》，大唐电信投资有限公司股东全部权益价值于评估基准日2012年12月31日为4,604.83万元，北京惠天然国泰能源投资有限公司和上海任都通投资有限公司各自溢价出资4000万元，总计8000万元，其中7500万元用于增加大唐电信投资有限公司注册资本，500万元进入资本公积。此次增资完成后，大唐电信投资有限公司注册资本变更为1.25亿元，本公司占股40%，仍为第一大股东，北京惠天然国泰能源投资有限公司和上海任都通投资有限公司各占股30%。增资完成后大唐电信投资有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过《关于授权董事长签署银团贷款项目相关协议的议案》，同意授权董事长签署以北京银行为牵头行的总金额不超过10亿元人民币的银团贷款的相关文件。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在累计总额60亿元人民币的授信额度内，处理各种银行融资业务；同意授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过2亿元人民币的银行融资业务。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过《2013年高级管理人员考核激励办法》。

  公司总经理依据2013年度经营业绩考核责任书进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标，年度考核得分达到75分（含）以上时，按照“年度绩效奖金＝年度基薪×兑现系数×调节系数×任职时间系数”发放年度绩效奖金。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2013年10月10日