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    沈阳商业城股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
    2013-10-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-018号

      沈阳商业城股份有限公司

      2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、本次会议无否决提案的情况

    2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

    一、会议的召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点。

    1、召开时间:2013年10月9日下午1:30

    2、召开地点:公司七楼会议室

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数3
    所持有表决权的股份总数(股)21630222
    占公司有表决权股份总数的比例(%)12.14

    (三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长张殿华先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (四)公司在任董事12人,出席10人,独立董事刘治海、张国辉因工作安排原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司高管人员全部列席本次会议。

    二、提案审议情况

    议案序号议案内容同意反对弃权是否通过
    票数比例%票数比例%票数比例%
    1关于收购辽宁物流公司部分股权的议案216302221000000
    2关于为控股子公司提供担保的议案216302221000000

    三、律师见证意见

    辽宁成功金盟律师事务所律师杨陆璐、刘冰为本次股东大会作见证意见。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    沈阳商业城股份有限公司

    2013年10月9日