证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—031

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2013年9月29日。

  （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2013年10月9日上午。

  方式：以通讯表决的方式召开。

  （五）董事会会议出席情况：

  本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于同意实施增设电镀线项目的议案》。

  鉴于公司现有的连续镀银线无法满足现今高光亮镀银工艺的要求，因此同意增设专用高光亮连续镀银电镀线一条，总投资不超过500万元。

  该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一三年十月九日