股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2013-024

南京新街口百货商店股份有限公司

2013年第一次临时股东大会

决议公告

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点:

1、召开时间：2013 年 10 月 10日上午 9:30；

2、召开地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	142,040,101
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.64

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀珍女士主持。会议采取记名投票的表决方式，会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师、王卓律师为本次会议见证律师。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席2人，部分监事因公务未能出席本次大会；董事会秘书出席了本次大会，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况：

（一）会议审议并通过了以下议案

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于董事会换届选举的议案	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.1	选举杨怀珍女士为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.2	选举仪垂林先生为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.3	选举夏淑萍女士为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.4	选举傅敦汛先生为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.5	选举陶佩芬女士为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.6	选举陈永刚先生为第七届董事会董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.7	选举王跃堂先生为第七届董事会独立董事	141,961,749	99.95	78,352	0.05	0	0	是
1.8	选举杨春福先生为第七届董事会独立董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是
1.9	选举陈枫先生为第七届董事会独立董事	142,040,101	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况：

会议经江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师和王卓律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日

公司代码：600682 公司简称：南京新百 公告编号：临2013-025

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2013年10月10日上午11:00在南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅以现场表决的方式召开，会议通知于2013年9月29日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出，会议由董事长杨怀珍女士主持。出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议决定选举杨怀珍女士为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

会议决定选举以下人员为第七届董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会：

主任委员：杨怀珍 委员：夏淑萍、陶佩芬

2、董事会审计委员会：

主任委员：王跃堂 委员：仪垂林、杨春福、陈枫

3、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：杨春福 委员：王跃堂、陈枫、傅敦汛、陶佩芬

4、董事会提名委员会

主任委员：陈枫 委员：王跃堂、傅敦汛

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》

会议决定聘用傅敦汛先生为公司总裁。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》

会议决定聘用以下人员为公司高级管理人员：

1、聘朱爱华女士为副总裁；

2、聘苏杰先生为副总裁；

3、聘陶佩芬女士为董事长特别助理；

4、聘王云健先生为副总裁；

5、聘金之颖先生为副总裁；

6、聘吴晓梅女士为副总裁；

7、聘潘利建先生为副总裁兼董事会秘书；

8、聘陈永刚先生为副总裁；

9、聘张俊先生为财务总监。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（以上人员简历见附件）

公司独立董事对上述高管人员聘用事项发表了独立意见，认为本次高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司章程》的规定。对各高级管理人员的任职资格进行了审核，一致认为本次提名的高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。同意公司本次高级管理人员的聘用。

五、《关于聘用公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，聘用杨军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案选举与聘用人员任期均为三年。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2013年10月11日

附件：高级管理人员简历

杨怀珍女士、傅敦汛先生、陶佩芬女士、陈永刚先生的简历详见2013年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站公告。

朱爱华，女，1962年出生，大学，高级经济师，历任本公司服装分公司经理助理、男装商场党支部副书记、书记、总经理助理兼女装商场经理、精品女装商场经理、副总经理、纪委书记、副总裁、中心店总经理，现任公司党委书记、副总裁。

苏杰，男，1974年出生，硕士，曾任金鹰国际商贸（中国）公司副总裁、大连万达集团总裁助理兼万达百货常务副总经理。现任本公司副总裁。

王云健，男，1957年出生,在职研究生，高级经济师，历任公司工会干事、副主席，公司文体商品部副书记、书记，董事长办公室主任，发展部部长，公司总经理助理，副总经理。现任本公司副总裁、工会主席、纪委书记。

金之颖，男，1958年出生，在职研究生，高级经济师，历任公司家电部副经理、业务科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长、公司总经理助理，公司副总经理兼芜湖南京新百大厦有限公司总经理兼党支部书记。现任本公司副总裁。

吴晓梅，女，1962年出生，本科，高级经济师，历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司监事、工会副主席、副总经理兼任东方商城总经理、党支部书记，芜湖南京新百大厦总经理、东方商城总经理。现任本公司副总裁、中心店总经理。

潘利建，男，1970年出生，硕士，会计师，历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监，金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理，南京新百投资控股集团有限公司副总经理，南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

张俊，男，1975年出生，硕士，历任江苏力联集团财务经理，江苏宏图东芝网络系统设备有限公司（宏图高科与日本东芝公司合资子公司）行政财务部经理，江苏宏天通讯技术有限责任公司财务部经理，宏图高科技股份有限公司审计部审计主任，宏图高科技股份有限公司海南电缆厂、海南通信电缆厂财务部长兼商务部部长（经营班子成员），三胞集团董事长助理、董事长办公室副主任、财务部、审计部、预算部副总监。现任本公司财务总监、江苏省青联委员、江苏省金融青联委员。

杨军，男，1970年出生，本科，曾在本公司中心店工作，现任本公司证券事务代表。