股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-025号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年10月10日采用通讯方式召开，董事会于2013年10月8日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2013年10月10日，收到有效表决票9票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。同意补选董事高伟先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

补选后，公司董事会审计委员会由独立董事宁亚平女士、任兴洲女士、董事高伟先生组成，独立董事宁亚平女士担任主任委员。

2、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。同意召开公司2013年第二次临时股东大会。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

会议具体安排请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定报纸上的临时公告（临2013-026号）。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-026号

中外运空运发展股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司2013年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人：中外运空运发展股份有限公司董事会；

2、 会议时间：2013年10月28日（星期一）上午9:30-11:00；

3、 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）；

4、 会议方式：现场方式；

5、 股权登记日：2013年10月23日（星期三）；

二、会议审议事项：

序号	提案事项	是否为特别决议事项
1	《关于审议公司监事变更的议案》	否

注：上表所提及的监事变更已于2013年8月20日经公司第五届监事会第六次会议审议通过。具体请参阅公司于2013年8月22日刊登在上海证券交易所的临时公告（临2013-022号）。

三、会议出席对象：

1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2013年10月23日（星期三）股票交易结束时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；

3、公司现场见证律师。

四、登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

2、登记时间：2013年10月24日-25日，上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人：王晓征、崔建齐、代芹

3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933

六、备查文件

1、中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一三年十月十一日

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2013-027号

中外运空运发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

●经公司检查，并向控股股东书面函证，公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露未披露的信息。

一、股票异常波动的情况

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2013年10月8日、9日、10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司核实，截至目前，公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司向控股股东中国外运股份有限公司（以下简称 “中国外运”）书面函证，中国外运回复称：“经核实，到目前为止并在可预见的三个月内，我司不存在涉及外运发展应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十一日