证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2013-022

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年10月10日公司以通讯方式召开第七届董事会第八次临时会议审议《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事7人，实际参加7人。关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列先生回避表决。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售富余热力，是为使公司供热能力得以充分利用，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，该关联交易，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

公司独立董事在董事会上发表独立意见：本次关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格为政府定价，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列在董事会审议此项议案时履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规的规定。

公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司该项日常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，该项关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易议案提交董事会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元）	上年实际发生金额 （万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品、商品	哈尔滨太平供热有限责任公司	2389

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

企业名称：哈尔滨太平供热有限责任公司

注册资本：8046万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张滨生

注册地址： 哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司，占100%股份

历史沿革：哈尔滨太平供热有限责任公司是2004年经哈尔滨市发展改革委员会和哈尔滨市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资企业，主要负责太平集中供热工程项目的前期、引资、建设和生产经营的统一管理。

主营业务：供热业务和热电设备的经营

2012年末该公司总资产53973.8万元，净资产8302.8万元，主营业务收入10046万元，实现净利润64.3万元。

（二）与公司的关联关系

太平供热为公司控股股东哈投集团之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，公司与太平供热的日常交易事宜构成关联交易。

（三）履约能力分析。关联方在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价原则：政府定价

2、交易价格：34.13元/吉焦（不含税），预计交易总金额约2389万元。

3、付款安排：每月付款一次

4、结算方式：现金结算

5、交易履行期：2013年至2014年度采暖期（即2013.10.20—2014.4.20）

交易协议经董事会批准后签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是为使公司供热能力得以充分利用，提高经济效益。

本次日常关联交易的关联方距离公司热源区域较近，具体接入管网建设由关联方负责。

本次关联交易为政府定价，不会损害公司或中小投资者利益。

本次关联交易对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖，对提高公司经济效益有积极影响。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2013年10月10日