证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－038号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2013年10月10日上午9:30。

2、会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

（二）股东及股东代理人的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	106,950,129
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.69

（三）股东大会表决方式及主持情况

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长陈冠全

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人。董事黄福生、独立董事佟鑫和汪月祥因故未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事苏新龙因故未能出席本次股东大会。

3、公司财务总监郑再杰、执行总裁阙江阳列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案1：关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
106,949,979	99.9999%	0	0%	150	0.0001%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由金茂凯德律师事务所李俊、周铭律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年10月10日