四届三十一次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-063
新疆中泰化学股份有限公司
四届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）四届三十一次董事会通知于2013年9月30日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年10月10日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案；
详细内容见2013年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的公告》。
该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于变更公司注册地址的议案；
公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司本部西山生产区停产搬迁事项，包括公司本部办公楼在内的西山生产区的全部资产已处置，目前开发商已启动房产开发，后续公司本部办公场所需要进行搬迁。公司2010年度股东大会审议通过在乌鲁木齐经济技术开发区新建科技研发中心，目前基本具备投用条件，公司本部将搬至科技研发中心办公，公司注册地址需要进行相应的变更，由“乌鲁木齐市西山路78号”变更为“新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号”，具体以工商部门核准登记的地址为准。
该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的《新疆中泰化学股份有限公司章程》全文详见2013年10月11日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案；
根据公司发展战略规划和市场需求，公司于2010年8月设立了全资子公司新疆中泰化学库尔勒化工有限公司（以下简称“库尔勒化工”），自该公司设立以来，主要开展了项目可研、立项等前期工作。近两年受宏观经济运行状况、氯碱行业周期性波动及国内房地产宏观调控等因素影响，氯碱行业总体出现低迷，加之该公司规划项目配套的资源未得到有效落实，致使原规划项目已不再具备投资建设条件。为降低运营成本，规避投资风险，公司拟清算注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司。
库尔勒化工成立于2010年8月27日，注册资本为6,000万元，主要经营范围为聚氯乙烯树脂、化工产品（危化品除外）金属材料、建筑材料的销售。
截止 2013 年 6 月 30 日，库尔勒化工总资产59,890,417.70元，净资产59,868,048.44元，营业收入0元，净利润0元，在建工程2,231,364.77元（上述数据未经审计，在建工程主要为可研编制、立项等项目前期费用）。
库尔勒化工原为公司投资建设氯碱项目的项目公司，注销该公司对本公司的生产经营无重大影响。
该议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案。
详细内容见2013年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
附件：
新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
因公司注册地址变更及完成非公开发股票事项，根据《公司法》、公司章程等相关规定，对原公司章程进行修改，具体内容如下：
第五条：“公司注册地址：乌鲁木齐市西山路78号”。
现修改为：“公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号”。
第六条：“公司注册资本为人民币壹拾壹亿伍仟肆佰叁拾肆万元（计115,434万元）。”
现修改为：“公司注册资本为人民币1,390,239,078元。”
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-064
新疆中泰化学股份有限公司
四届二十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十六次监事会于2013年9月30日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年10月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于暂停实募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案。
经审议，监事会认为公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项符合公司实际情况，程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项，同意该议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一三年十月十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-065
新疆中泰化学股份有限公司
关于暂停实施募集资金
向新疆中泰化学阜康能源
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]229号文核准，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票235,899,078股，发行价为每股人民币6.78元，共计募集资金1,599,395,748.84元，扣除发行费用（含承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费等）22,220,000.00元后的募集资金净额为1,577,175,748.84元，于 2013 年9 月 6日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（中审亚太验字（2013）010650号）。
二、暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的概述及原因
经公司四届二十二次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集金额总额不超过500,000万元，募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），总投资722,034.73万元。
2013年3月11日，中国证监会以“证监许可[2013]229号”文，核准公司非公开发行不超过73,746万股人民币普通股。本次非公开发行股票募集资金于2013年9月6日到账，公司实际发行股票数量为235,899,078股，发行价格6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元。
由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，经过审慎研究，决定暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。
根据以上实际情况，公司拟暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，募集资金将按照规定存放本公司募集资金专户，待募集资金投资项目确定后及时进行调整。
三、募集资金项目暂停对公司生产经营的影响
公司暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资是基于本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，降低本次募集资金的投资风险，符合公司发展的实际情况。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事意见
由于中泰化学本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响公司本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。同时公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，中泰化学经过审慎研究，决定暂停建设阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。
根据以上实际情况，公司拟暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，我们对公司暂停募集资金投资项目的具体原因和合理性进行了核实。中泰化学本次暂停向子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资实施募投项目的实际情况，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的。公司是本着降低项目投资风险的原则，符合公司的整体战略发展需要，不存在损害股东利益的情况。
该事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们同意暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的事项。同意本事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项符合公司的实际情况，程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资事项，同意该议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次部分募投项目暂停建设事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
公司本次暂停向子公司增资实施募投项目的实际情况，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的。公司本着保护投资者利益和降低公司财务风险的原则，符合公司的整体战略发展需要，不存在损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司四届三十一次董事会决议；
2、公司四届二十六次监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-066
新疆中泰化学股份有限公司召开
2013年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十一次董事会、四届二十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2013年第四次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2013年10月30日上午10:00时
网络投票时间为：2013年10月29日－2013年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月29日15:00至2013年10月30日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2013年10月25日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、提交股东大会审议事项
1、审议关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案；
2、审议关于变更公司注册地址的议案；
3、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
4、审议关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2013年10月25日。
（二）出席会议对象：
1、凡2013年10月25日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2013年10月28日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号；
邮 编：830009；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的4项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于变更公司注册地址的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案 | 4.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月29日15:00至2013年10月30日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
一、审议关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
二、审议关于变更公司注册地址的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
三、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
四、审议关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：