证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-55号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2013年10月8日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年10月11日（星期五）上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事仰智慧先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于选举公司董事长的议案》。

  经公司董事会全体成员表决，一致同意选举曹雨云先生担任本公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人,任期与第七届董事会任期一致。

  以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一三年十月十一日