第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2013-027
龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第三次会议已于2013年9月30日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2013年10月11日上午10：00在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室以现场和通讯结合方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟向安信信托投资股份有限公司融资的议案》
1、同意公司向安信信托投资股份有限公司申请融资，融资总额不超过人民币4亿元整，期限不超过36个月，年利率为7%。本次融资资金用于公司补充流动资金。
2、同意公司以总额不超过5.5亿元应收账款债权作为本次融资担保。
3、同意授权董事长处理本次融资项下后续相关具体事项，包括但不限于：签署《合作框架协议》；谈判、批准和签署《合作框架协议》项下的具体融资文件，谈判；批准和签署后续实施过程中的补充协议或相关法律文件；与本次融资相关的其他事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的安排意见》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2013年10月11日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2013-028
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年10月28日上午10：30
●股权登记日：2013年10月21日
●会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时期：2013年10月28日上午10：30
3、会议地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
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上述议案内容详细请参见公司2013年10月12日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的七届三次董事会决议公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2013年10月21日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
3、邀请律师进行现场法律见证。
四、参加现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）现场登记：
参加会议的股东可以在2013年10月22日、10月23日、10月24日、10月25日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）非现场登记：
参加会议的股东也可以在2013年10月22日、10月23日、10月24日、10月25日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2013年10月28日（星期一）上午10时30分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。
3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
4、登记联系方式
地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮编：200434
联系人：罗 星、李 茜
电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
五、交通路线提示
1、市区公交、轨道交通：地铁3号线（大柏树站下，步行约十五分钟左右），公交100路?、116路、118路、502路、51路、52路（逸仙路纪念路站下，步行约5分钟左右）。
2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示
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.六、其他事宜
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2013年10月11日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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| 议案序号 | 议案内容 | 是否为特别决议 |
| 1 | 《关于拟向安信信托投资股份有限公司融资的议案》 | 否 |
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于拟向安信信托投资股份有限公司融资的议案》 | |||