证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-55号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年10月11日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨主持，会议审议并通过了《关于合资成立江苏大西洋焊接材料有限责任公司的议案》。

  为调整及优化公司产品结构，扩大药芯焊丝产品在华东及国际市场的占有份额，建立药芯焊丝低成本制造销售基地，公司与启东市金宙焊接材料有限公司（下称“启东金宙公司”）于2013年9月24日在上海签署了《关于合资设立江苏大西洋焊接材料有限责任公司的协议书》，拟合资组建江苏大西洋焊接材料有限责任公司（暂用名，以工商登记名称为准）（下称“新公司”）。新公司注册资金人民币5,000万元，公司以现金与实物出资2,750万元，占注册资本的55%（其中：现金出资1,500万元，设备出资1,250万元；设备出资以评估值为准，尾差部分用现金补齐）；启东金宙公司以土地使用权、厂房、设备等实物资产出资2,250万元，占注册资本的45%（详情请见2013年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订对外投资协议的公告》）。

  本次对外投资能够充分发挥合资方的各自资源和优势，有利于公司产品结构调整及优化，建立药芯焊丝低成本制造销售基地，降低公司药芯焊丝产品生产及销售成本，改变公司普通药芯焊丝的亏损现状，扩大公司药芯焊丝产品在华东及国际市场的占有份额。

  本次对外投资已经自贡市政府国有资产监督管理委员会予以备案，公司于2013年10月10日取得《自贡市政府国有资产监督管理委员会对四川大西洋集团有限责任公司<关于四川大西洋焊接材料股份有限公司合资成立江苏大西洋焊接材料有限责任公司的请示>予以备案的函》（自国资函〔2013〕81号）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十月十二日