证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：临2013-043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人刘翔及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明；

2、利润表项目变动的原因说明；

3、现金流量表项目变动的原因说明；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2013-041号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届董事会十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十九次会议，于2013年9月30日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2013年10月11日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2013年三季度报告全文及正文》；

同意《公司2013年三季度报告全文及正文》于公司指定媒体进行公开信息披露。

《公司2013年三季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《公司2013年三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于部分募集资金新设存放专用账户的议案》；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于注销部分全资子公司的议案》；同意将北京节点迅捷技术发展有限公司和北京迈特安技术发展有限公司予以清算并注销。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》；

《公司外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司关于开展远期外汇交易的议案》。同意公司自即日起到下一个年度董事会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过25,000万美元。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2013-042号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届监事会十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会十二次会议，于2013年 9月30日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2013年10月11日11：30在海康威视制造基地604会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2013年三季度报告全文及正文》；经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2013年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2013年10月11日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2013-044号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于开展远期外汇交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十九次会议审议通过了《公司关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易的目的

进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的20%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

二、拟开展的远期外汇交易业务情况

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权的业务。

三、拟投入资金

根据公司实际业务发展情况，公司预计自即日起到下一个年度董事会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过25,000万美元。

四、远期外汇交易业务的风险分析

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、当汇率发生剧烈波动时, 公司财务管理中心应及时进行分析,整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。

5、公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。

6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。

7、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日

  2013年第三季度报告