证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-053

西陇化工股份有限公司

监事辞职公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2013年10月11日收到监事谢俊源先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。

因上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，谢俊源先生仍将履行监事职务。

公司对谢俊源在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

西陇化工股份有限公司

监事会

二O一三年十月十一日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-054

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年10月11日上午在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室召开。本次会议通知已于2013年10月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、以3票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

同意选举魏坚爽先生担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。魏坚爽先生担任监事后，公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

魏坚爽先生简历：男，中国国籍，1971年出生，大专学历，会计师。1994年至今在西陇化工股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、监事、湖北西陇化工有限公司总经理，现任营销中心业务经理。

魏坚爽先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2013 年10月11日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-055

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年10月11日在广州公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年9月30日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟鹏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

《公司章程》修订对照表：

序号	条文	原文	修订后	备注
1	第四十五条	公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行融资等事项，须经公司股东大会审议通过： （六）审议一年内累计超过最近一期经审计净资产50%的长短期借款或融资	公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行融资等事项，须经公司股东大会审议通过： （六）单笔超过公司最近一期经审计净资产30%的贷款；
2	第一百二十一条	在股东大会授权范围内，董事会对外投资、收购出售资产、 对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的权限： （六）董事会借款或融资权限：一年内累计超过最近一期经审计净资产的10%但未达的 50%的长短期借款或银行融资；	在股东大会授权范围内，董事会对外投资、收购出售资产、 对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的权限： （六）董事会贷款权限：单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的贷款（不含本数）；
3	第一百五十条	公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。	公司设执行总裁、副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、执行总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》修订对照表：

序号	条文	原文	修订后	备注
1	第二十四条	在股东大会授权范围内，董事会对外投资、收购出售资产、 提供财务资助、委托理财、资产抵押、关联交易的权限： （六）董事会借款或融资的权限：一年内累计超过最近一期经审计净资产的10%但未达的50%的长短期借款或融资；	在股东大会授权范围内，董事会对外投资、收购出售资产、 提供财务资助、委托理财、资产抵押、关联交易的权限： （六）董事会贷款权限：单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的贷款（不含本数）；

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网公告。

本议案需提交股东大会审议。

备查文件

1.经与会董事签字的第二届董事会第二十三次会议决议。

西陇化工股份有限公司

董事会

二0一三年十月十一日