股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2013-25

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2013年度第二次临时股东大会于2013年10月11日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股东9户，共计178,636,549 股，占公司总股本的41.85%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了以下决议：

  一、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司整体搬迁补偿的议案

  根据涪陵区城市整体规划的要求，为了加快涪陵区工业结构调整步伐，推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）实施“退城进园”搬迁发展，提高太极集团核心竞争力和可持续发展能力，重庆市涪陵区人民政府与太极集团有限公司和涪药司签订整体搬迁《协议书》，本次协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约1499.49亩。搬迁补偿金额共计15亿元，其中：2015年前完成南湖片区搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区搬迁，补偿金额6亿元。按年度搬迁补偿资金分别为：2013年3.5亿元，2014年4亿元，2015年3.35亿元，2016年4.15亿元。

  表决情况：赞成票178,636,549股，占出席会议有表决权的100 %，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果:通过。

  二、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

  因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下新增担保额度，具体担保情况如下：

  1、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款新增提供5,000万元担保额度；

  2、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款新增提供1,800万元担保额度；

  3、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度；

  4、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款新增提供500万元担保额度。

  具体担保事项授权公司董事会办理。

  表决情况：赞成票178,636,549股，占出席会议有表决权的100 %，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果:通过。

  三、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

  因经营发展需要，公司为公司控股股东太极集团有限公司新增提供3,500万元担保额度。

  截止目前，太极集团有限公司及其关联方为公司及公司控股子公司提供了127,827.81万元担保，公司及子公司为太极集团有限公司及关联方提供48,869万元担保，公司为其提供担保不存在风险。

  具体担保事项授权公司董事会办理。

  表决情况：赞成票18,993股，占出席会议有表决权的100 %，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司及其关联方178,617,556股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果:通过。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派何锦、刘榕两位律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2013年度第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二0一三年十月十二日