证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2013-039

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第五届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年9月26日以电子邮件和短信方式发出。

  （三）本次董事会会议于2013年10月11日，以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  （五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于同意四川中软在雅安设立全资子公司的议案

  根据公司经营与业务发展的需要，拟同意子公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）投资1000万元设立全资子公司中软西部云谷（雅安）数据服务有限公司（实际以工商核定为准，以下称雅安中软）。

  四川中软成立于2011年1月，注册资本2058万元，其中本公司出资1440.60万元，占注册资本的70%，主营业务定位于应急行业的信息化建设，专注于3S和物联网技术应用的应急指挥平台研发和提供行业解决方案，主要产品有政府应急预警指挥决策系统、减灾救灾应急指挥体系平台、山洪预警指挥系统、国土地质灾害监测预警指挥系统等。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计， 截至2012年12月31日，该公司总资产为7077.85万元，净资产为2651.32万元；2012年度，实现营业收入1.13亿元，净利润1134.91万元；根据未经审计的财务报表，截至2013年9月30日，该公司总资产为10983.80万元，净资产为3519.15万元；2013年1-9月，实现营业收入8580.92万元，净利润511.22万元。

  拟投资设立的雅安中软注册资本1000万元，将注册在雅安市工业园区内，主营业务包括计算机软件及相关产品的开发、销售；系统集成、信息技术服务；提供云咨询、云集成、云运营的全方位服务；基于中国“西部云谷”的数据服务和智慧城市运营。

  雅安中软的设立，对于公司积极参与灾后重建的信息化建设，应用和创新公司云计算技术，完善公司智慧城市整体解决方案，保障公司可持续发展具有积极的影响。

  表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2013年10月11日