股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2013—024
债券简称：11发展债 债券代码：122082
南海发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南海发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2013年10月11日发出书面通知，于2013年10月12日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议,麦锐年董事委托谭斌董事、梁锦棋独立董事委托梁虹独立董事出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过关于公司更名的议案。（全部9票通过）
根据公司“十二五”发展战略，公司将在全国拓展环境服务业，力争成为在全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商。为配合公司发展战略推进的需要，拟将公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。
“瀚蓝环境股份有限公司”名称释义如下：“瀚”指广阔、浩大，切合公司在全国拓展业务的发展战略，寓意产业链延伸、业务规模发展扩大，公司追求更大的发展空间的雄心壮志；“蓝”指“蓝海”，寓意广阔的市场发展空间，体现公司立足环保新业务，树立行业标杆，进行战略性的业务和市场开发的决心；此外，“蓝”亦表达环境洁净之美，寓意公司定位于环境服务业及所承担的“共建人与自然和谐生活”的使命和追求,体现公司的社会责任感。“瀚蓝”的结合，总体予人宽广、远大、充满希望之感，体现了公司的发展愿景和股东对公司的期望。公司全名采用“瀚蓝环境股份有限公司”，直接体现了公司的主营业务及特点，取消了区域性限制字眼，突出公司业务发展定位和对外拓展的战略发展思路。同时，也体现了与公司现有组织架构的一脉相承，有利于公司品牌的整合。
以上事项提请股东大会审议。如获通过，则提请股东大会授权董事会办理与更名相关的工作，包括但不限于修改公司章程相关条款，办理工商登记变更等事项。
二、定于2013年11月1日（星期五）上午9点在公司11楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议关于公司更名的议案。
股东大会通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站以及中国证券报、上海证券报和证券时报的临2013—025号公告。
特此公告。
南海发展股份有限公司
董事会
二0一三年十月十五日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2013—025
债券简称：11发展债 债券代码：122082
南海发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：2013年11月1日上午9：00
3、会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）关于公司更名的议案
为配合公司发展战略推进的需要，将公司名称由“南海发展股份有限公司”变更为“瀚蓝环境股份有限公司”。
议案的具体内容详见2013年10月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站披露的临2013-024号《南海发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年10月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真方式预先登记，会议召开前凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
2、登记时间：2013年10月25日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
3、 登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）。
五、其他事项
地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕
六、其他事项
会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司
董事会
二0一三年十月十五日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
南海发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月1日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司更名的议案。 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。